сотрудник АО "Альфа-Банк" отказал потребителю в выдачи банковской карты. Потребитель не был официально уведомлен, что причиной отказа в выдачи карты послужило наличии подозрений в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... Еще...сотрудник АО "Альфа-Банк" отказал потребителю в выдачи банковской карты. Потребитель не был официально уведомлен, что причиной отказа в выдачи карты послужило наличии подозрений в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», технических сбоев или внутренних процедур Банка, , что является нарушением п. 1 ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей".
(вх. № 5599/ж-2026 от 27.05.2026 г.)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971)
Предостережение:
сотрудник АО "Альфа-Банк" отказал потребителю в выдачи банковской карты. Потребитель не был официально уведомлен, что причиной отказа в выдачи карты послужило наличии подозрений в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», технических сбоев или внутренних процедур Банка, , что является нарушением п. 1 ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей".
(вх. № 5599/ж-2026 от 27.05.2026 г.)
Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7728168971
ОГРН
1027700067328
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Тип объекта
Значение
Результаты деятельности
Вид объекта
Значение
товары (непродовольственная и продовольственная продукция), работы и услуги, как результаты деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, к которым предъявляются обязательные требования, в том числе в части информации о товарах (продукции), работах (услугах)
Подвид объекта
Значение
товары (непродовольственная и продовольственная продукция), работы и услуги, как результаты деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, к которым предъявляются обязательные требования, в том числе в части информации о товарах (продукции), работах (услугах)
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Герасименко Ольга Николаевна
ФИО инспектора
Митрофанова Екатерина Николаевна
Должность инспектора
Значение
начальник отдела в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Орган контроля (надзора)
Значение
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
(вх. № 5599/ж-2026 от 27.05.2026 г.)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
сотрудник АО "Альфа-Банк" отказал потребителю в выдачи банковской карты. Потребитель не был официально уведомлен, что причиной отказа в выдачи карты послужило наличии подозрений в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», технических сбоев или внутренних процедур Банка, , что является нарушением п. 1 ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей".
(вх. № 5599/ж-2026 от 27.05.2026 г.)
