РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ"
№65230441000306138760

🔢 ИНН:
6501241463
🆔 ОГРН:
1116501006390
📍 Адрес:
693020, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 248, ОФИС 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.05.2023

УФНС России по Сахалинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ" (ИНН: 6501241463) , адрес: 693020, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 248, ОФИС 1

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Сахалинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6501241463
ОГРН проверяемого лица 1116501006390
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 693020, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 248, ОФИС 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркова Кристина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Сахалинской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По информации, имеющейся в Управлении ФНС России по Сахалинской области (далее – Управление, налоговый орган) установлено, ООО МКК «Деньги для всех» осуществляется деятельность с возможно допущенными нарушениями. Согласно информации о действующих микрофинансовых компаниях и микрокредитных компаниях по состоянию на 11.05.2023 Государственного реестра микрофинансовых организаций, размещенного на официальном сайте Банка России (cbr.ru) ООО МКК «Деньги для всех» является действующей микрокредитной компанией, дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 29.05.2012. ООО МКК «Деньги для всех» состоит на налоговом учете в УФНС России по Сахалинской области. Адресом нахождения ООО МКК «Деньги для всех» является: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 248, офис № 1. ООО МКК «Деньги для всех» имеет обособленные подразделения (дата постановки на учет 29.11.2021): - 694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Советская, 21, 2 (КПП 651345001); - 694420, Сахалинская обл., г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 13а (КПП 650245001); - 694400, Сахалинская обл., пгт. Тымовское, ул. Кировская, 81а (КПП 651745001); - 694496, Сахалинская обл., г. Оха, ул. Дзержинского, 36, 17 (КПП 650645001); - 693001, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 165а (КПП 650145005); - 693013, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., 53а (КПП 650145006); - 694030, Сахалинская обл., г. Анива, ул. Калинина, 55 (КПП 650145008); - 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, 19а (КПП 650145004); - 694020, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Советская, 5, 420 (КПП 650445001); - 694020, Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Окружная, 17 (КПП 650445002); - 694051, Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Пионерская, 12 (КПП 650445003); - 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, пл. Ленина, 9 (КПП 650945001); - 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 113 (КПП 650945004); - 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Александра Матросова, 6а (КПП 650945005); - 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, 5 (КПП 650545004); - 694240, Сахалинская обл., г. Поронайск, ул. Комсомольская, 3б, 2 (КПП 650745003); - 694140, Сахалинская обл., г. Макаров, ул. Школьная, 23, 35 (КПП 651245002); - 694350, Сахалинская обл., пгт. Смирных, ул. Горького, 17 (КПП 651445001). ООО МКК «Деньги для всех» имеет зарегистрированную в установленном законодательством Российской Федерации порядке контрольно-кассовую технику (далее – ККТ): - регистрационный номер 0006211776003428 (адрес и место установки: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 248, офис № 1); - регистрационный номер 0003602494045111 (адрес и место установки: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 248, офис № 1). Управлением в целях обеспечения соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации микрофинансовыми организациями, а также в целях обеспечения интересов физических и юридических лиц в адрес ООО МКК «Деньги для всех» направлено информационное письмо от 01.09.2022 № 18-19/38488@ электронной почтой по адресу (vsem-dengi@mail.ru), указанному в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Согласно информации по фискальным документам АСК ККТ ФНС России раздела «Выгрузки по чекам» АИС «Налог-3» установлено, что ООО МКК «Деньги для всех» ККТ не применяется. В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее – ККТ), включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. Согласно статье 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ в целях Федерального закона № 54-ФЗ под расчетами, в том числе понимаются прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. Пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» закреплено понятие «финансовая услуга» и определяется, как банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц. В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Из пункта 1 статьи 809 ГК РФ следует, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В соответствии с пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» под процентами, предусмотренными статьей 809 ГК РФ понимаются проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами. На основании изложенного, внесение клиентом в пользу микрофинансовой организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги и требует применения ККТ на сумму такой оплаты. Соответственно, неприменение микрофинансовой организацией ККТ в вышеуказанном случае образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Данная позиция подтверждена: - решением Верховного суда Республики Коми от 23.12.2020 № 12-1151/2020 (дело № 21-704/2020); - постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.03.2020 № 17АП-2259/2020-АКу (дело № А60-64284/2019); - постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 24.08.2020 № 07-АП-5505/20 (дело № А03-18942/2019); - постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 11.05.2022 № 07-АП-2125/22 (дело № А03-17728/2021); - постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 № 05АП-3336/2022 (дело № А59-6103/2021). Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что ООО МКК «Деньги для всех» при осуществлении расчетов по адресу: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д. 248, офис № 1, допускается нарушение обязательных требований, предусмотренных п. 1 и п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, выразившееся в неприменении ККТ при осуществлении расчетов с клиентами, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Вакансии вахтой