РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ"
№65240441000316842779

🔢 ИНН:
6501248109
🆔 ОГРН:
1126501004486
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2024

УФНС России по Сахалинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ" (ИНН: 6501248109)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Сахалинской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6501248109
ОГРН проверяемого лица 1126501004486
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 55.10
Наименование проверочного листа Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ У Владислав Юидиевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Якушин Антон Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя управления

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Сахалинской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате часть 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление ФНС России по Сахалинской области (далее – Управление, налоговый орган) поступило обращение Медведь Натальи Енхоевны от 26.11.2024 (вх. № 6501-Бум/027918 от 26.11.2024), в котором содержатся признаки нарушения Обществом с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ», ИНН 6501248109, КПП 651201001 (далее – ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ», Общество) действующего законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). Согласно информации, отраженной в обращении, Медведь Н.Е. в период с 11.10.2024 по 14.10.2024 проживала в одноместном номере в Гостевом дворе Третья Падь (Сахалинская область, Корсаковский р-он, с. Третья Падь, ДНТ «Оптовик-2», д. 362). Со слов заявителя, оплата за проживание была произведена 12.09.2024 путем внесения предоплаты в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей безналичным способом, а также 11.10.2024 наличными денежными средствами в размере 11 500,00 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, кассовые чеки при расчете Медведь Н.Е. не выданы, до момента расчета свой абонентский номер либо адрес электронной почты заявитель не предоставляла. Копии чека продажи от 12.09.2024 № 1913623542466 на сумму 2 000,00 (две тысячи) рублей и товарного чека от 14.10.2024 № 27 на сумму 13 500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей представлены заявителем к обращению. В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении ККТ регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно п. 1, 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты). В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона № 248-ФЗ при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия. На основании задания на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении ККТ в отношении ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ» проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований за период с 12.09.2024 по 12.12.2024, по результатам которого установлено следующее. ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ» состоит на учете в Управлении, зарегистрировано 04.07.2012 за основным государственным регистрационным номером 1126501004486, с заявленным основным видом деятельности «55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). У Общества имеется зарегистрированная в установленном Федеральным законом № 54-ФЗ порядке ККТ, в том числе: - модель ККТ: АТОЛ Sigma 7Ф, регистрационный номер ККТ: 0005371528059522, адрес места установки ККТ: РОССИЯ, Сахалинская область, Корсаковский г.о.,зд. 362, наименование места установки ККТ: кафе «Ле Кафе». С использованием информационного ресурса АСК ККТ, была сформирована выгрузка за 12.09.2024 и за 11.10.2024 по форме оплаты и атрибутам чеков. По результатам анализа выгрузки чеков установлено, что за 12.09.2024 чек на сумму 2000 руб. с назначением платежа присутствует. За 11.10.2024 чек на сумму 11500 руб. не пробит. Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для объективного и всестороннего рассмотрения обращения, на адрес регистрации ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ», направлен запрос от 29.11.2024 № 18-19/33335 с целью получения пояснений (документов) по факту осуществления расчёта 12.09.2024 на сумму 2 000 руб. без выдачи кассового чека и 11.10.2024 на сумму 11 500 руб. без применения ККТ по адресу: Сахалинская область, Корсаковский р-он, с. Третья Падь, ДНТ «Оптовик-2», д. 362. Пояснения, сведения, информация по состоянию на 22.12.2024 по вышеуказанному запросу Управления от ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ» в Управление не поступали. Таким образом имеются признаки нарушения ООО ИК «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ» обязательных требований, определенных п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести/приводят к нарушениям ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ», ИНН 6501248109, КПП 651201001 требований ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», выражающимся в невыдаче кассовых чеков при осуществлении расчетов по причине неприменения ККТ. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) обеспечить применение контрольно-кассовой техники на территории Российской Федерации в обязательном порядке при осуществлении расчетов в соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в действующей редакции), в том числе с передачей в момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением ККТ в налоговый орган при расчете с физическими лицами; 2) обеспечить выдачу кассовых чеков на бумажном носителе или в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), в соответствии с п. 2 ст. 1.2 и абз. 3 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской федерации» при осуществлении расчетов в обязательном порядке если иное не установлено указанным Федеральным законом. 3) в течение одного месяца с момента получения настоящего предостережения необходимо сформировать чеки коррекции за период с 12.09.2024 по дату настоящего предостережения, в случае осуществления расчетов с физическими лицами.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой