Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№65240551000215273187

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.09.2024
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Акционерное общество «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, 125171, город Москва, Ленинградское ш., д. 16 а, стр. 2) осуществило взаимодействие с Обуховым С.А. (третье лицо) путем направления сообщений на абонентский номер телефона +79244817213 без сог... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Предостережение:
  • поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Акционерное общество «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, 125171, город Москва, Ленинградское ш., д. 16 а, стр. 2) осуществило взаимодействие с Обуховым С.А. (третье лицо) путем направления сообщений на абонентский номер телефона +79244817213 без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708001614
ОГРН 1027739176563
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Объект контроля

Адрес 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Мамонтова Анна Федоровна
ФИО инспектора Чупракова Елена Григорьевна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области

Основание проведения

Текст 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Акционерное общество «ОТП Банк» (ИНН 7708001614, 125171, город Москва, Ленинградское ш., д. 16 а, стр. 2) осуществило взаимодействие с Обуховым С.А. (третье лицо) путем направления сообщений на абонентский номер телефона +79244817213 без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет