Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№65250551000217616523
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025
🎯
Основание проведения
-
🔔
Предостережение
Ульянова О.С. оформила договор микрозайма в ООО МКК «Умные Наличные», в связи с неоплатой задолженности сотрудники ООО МКК «Умные Наличные» угрозами пытаются вернуть задолженность. Из представленного снимка (скриншота) с экрана с текстовым сообщением, установлено, что абонентский номер телефона +799... Еще...Ульянова О.С. оформила договор микрозайма в ООО МКК «Умные Наличные», в связи с неоплатой задолженности сотрудники ООО МКК «Умные Наличные» угрозами пытаются вернуть задолженность. Из представленного снимка (скриншота) с экрана с текстовым сообщением, установлено, что абонентский номер телефона +79992462631 принадлежит лицу, действующему в интересах ООО МКК «Умные Наличные», поскольку указанное лицо подтверждает экономическую заинтересованность в возврате просроченной задолженности. Лицо, направившее текстовое сообщение, располагало персональными сведениями о должнике, а именно о Имени и Отчестве Ульяновой О.С., абонентском номере телефона, а также сведениями о договорных отношениях с ООО МКК «Умные Наличные».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900)
Предостережение:
Ульянова О.С. оформила договор микрозайма в ООО МКК «Умные Наличные», в связи с неоплатой задолженности сотрудники ООО МКК «Умные Наличные» угрозами пытаются вернуть задолженность. Из представленного снимка (скриншота) с экрана с текстовым сообщением, установлено, что абонентский номер телефона +79992462631 принадлежит лицу, действующему в интересах ООО МКК «Умные Наличные», поскольку указанное лицо подтверждает экономическую заинтересованность в возврате просроченной задолженности. Лицо, направившее текстовое сообщение, располагало персональными сведениями о должнике, а именно о Имени и Отчестве Ульяновой О.С., абонентском номере телефона, а также сведениями о договорных отношениях с ООО МКК «Умные Наличные».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Чупракова Елена Григорьевна
ФИО инспектора
Белозерова А.В.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области
Основание проведения
Текст
-
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Ульянова О.С. оформила договор микрозайма в ООО МКК «Умные Наличные», в связи с неоплатой задолженности сотрудники ООО МКК «Умные Наличные» угрозами пытаются вернуть задолженность. Из представленного снимка (скриншота) с экрана с текстовым сообщением, установлено, что абонентский номер телефона +79992462631 принадлежит лицу, действующему в интересах ООО МКК «Умные Наличные», поскольку указанное лицо подтверждает экономическую заинтересованность в возврате просроченной задолженности. Лицо, направившее текстовое сообщение, располагало персональными сведениями о должнике, а именно о Имени и Отчестве Ульяновой О.С., абонентском номере телефона, а также сведениями о договорных отношениях с ООО МКК «Умные Наличные».