|
🔢 ИНН:
|
7736659589 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1137746390572 |
|
📍 Адрес:
|
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
10.01.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» (ИНН: 7736659589) , адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-01-31T10:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д.7 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-01-31T10:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 16 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) | Нарушения требований Федерального закона №230-ФЗ не выявлены |
| ФИО | Чекалина Елена Арсентьвна |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гущина Татьяна Ивановна |
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Смирнова Юлия Юрьевна |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
|---|---|
| Текст | Нарушения требований Федерального закона №230-ФЗ не выявлены |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» |
| ИНН | 7736659589 |
| ОГРН | 1137746390572 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2018-12-17 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002965393 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1046603570562 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Чекалина Елена Арсентьевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Смирнова Юлия Юрьевна |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Управления |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гущина Татьяна Ивановна |
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-01-10 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-02-06 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» (далее ООО «АктивБизнесКоллекшн»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Лузина Вячеслава Васильевича. Задача - проверка доводов Лузина Вячеслава Васильевича о неправомерном осуществлении ООО «АктивБизнесКоллекшн» с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предметом - соблюдение ООО «АктивБизнесКоллекшн» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «АктивБизнесКоллекшн» с Лузиным Вячеславом Васильевичем. 2) Осуществить проверку способов взаимодействия ООО «АктивБизнесКоллекшн» с Лузиным Вячеславом Васильевичем посредством телефонных переговоров, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО «АктивБизнесКоллекшн» с Лузиным Вячеславом Васильевичем посредством телефонных переговоров на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | обращение Лузина Вячеслава Васильевича. |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 714 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2018-12-17 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |