Проверка непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
№661902749284

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1.
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Нет
📅 Дата начала:	13.06.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1.

Причина проверки:

Цель - оценка соответствия действий НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны; Задача - проверка доводов Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ней взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Поступление обращений граждан о нарушении требований действующего законодательства

Проверяемый правовой акт:

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	04.07.2019 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 7
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	04.07.2019
Длительность КНМ (в днях)	16
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Гущина Татьяна Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Секерина Оксана Олеговна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Формулировка сведения о результате	по результатам проведения внеплановой документарной проверки нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено

Тип сведений о результате

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Формулировка сведения о результате

по результатам проведения внеплановой документарной проверки нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	24.05.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002965393
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1046603570562
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Гущина Татьяна Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Секерина Оксана Олеговна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	13.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия	10.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Цель - оценка соответствия действий НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны; Задача - проверка доводов Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ней взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной. Осуществить проверку способов взаимодействия НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной посредством телефонных переговоров, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной посредством личных встреч, телефонных переговоров, телефонных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной. Осуществить проверку способов взаимодействия НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной посредством телефонных переговоров, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, НАО «ПКБ» с Габдулхаковой Ольгой Хабирьяновной посредством личных встреч, телефонных переговоров, телефонных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление обращений граждан о нарушении требований действующего законодательства
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	388
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	23.05.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки

Проверка непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» №661902749284