|
🔢 ИНН:
|
7707782563 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127746618768 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 4 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
18.09.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 18.09.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» (ООО "РСВ") (ИНН: 7707782563) , адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 4
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 4 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-10-15T09:30:00.788 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Пролетарская ул, строение 7 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-10-15T09:30:00.259 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Чекалина Елена Арсентьевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гущина Татьяна Ивановна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | подпункт «б» пункта 5 части 2 статьи 6; пункта 4 части 2 статьи 6; пункта 6 части 2 статьи 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАПРФ в виде штрафа в размере 50 000 руб. (дело № А60-64959/2019) |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» (ООО "РСВ") |
| ИНН | 7707782563 |
| ОГРН | 1127746618768 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-09-05 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002965393 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1046603570562 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Чекалина Елена Арсентьевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гущина Татьяна Ивановна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-09-18 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-15 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (далее ООО «РСВ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Серебряковой Ольги Викторовны (далее Заявитель). Задача - проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «РСВ» с Заявителем взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение ООО «РСВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «РСВ» с Заявителем. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-09-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-15 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку способов взаимодействия ООО «РСВ» с Заявителем посредством телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Дата начала | 2019-09-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-15 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО «РСВ» с Заявителем посредством личных встреч, почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Дата начала | 2019-09-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-15 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление обращения о нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 654 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-09-02 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |