Проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
№661904031996
🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1)
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.12.2019
🎯
Основание проведения
Цель - оценка соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физически... Еще...Цель - оценка соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений Туляковой Натальи Леонидовны, Кобенко Тамары Михайловны, Мартыновой Елены Николаевны (далее - Заявители);
Задача - проверка доводов Заявителей о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с указанными лицами взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
⚠️
Выявленные нарушения (1 шт.)
Установлены нарушения требования Федерального закона № 230-ФЗ, 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, без одновременного соблюдения следующих условий: имее... Еще...Установлены нарушения требования Федерального закона № 230-ФЗ, 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, без одновременного соблюдения следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, подпунктов «а, б, в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством телефонных переговоров, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в представлении в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности в неполном объеме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 02.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1)
Выявленные нарушения (1 шт.):
Установлены нарушения требования Федерального закона № 230-ФЗ, 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, без одновременного соблюдения следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, подпунктов «а, б, в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством телефонных переговоров, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в представлении в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности в неполном объеме.
Нарушенный правовой акт:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр. 1)
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Тип объекта проведения КНМ
Иное
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2019-12-26T10:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 7
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2019-12-26T10:00:00.0
Длительность КНМ (в днях)
19
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Секерина Оксана Олеговна
Должность
Главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Брыкина Анастасия Викторовна
Должность
Главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
Установлены нарушения требования Федерального закона № 230-ФЗ, 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, без одновременного соблюдения следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, подпунктов «а, б, в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии посредством телефонных переговоров, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившиеся в представлении в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности в неполном объеме.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст
Юридическое лицо вызвано на составление протоколов об административном правонарушении
Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Положение нормативно-правового акта
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Вид государственного контроля (надзора)
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
ИНН
2723115222
ОГРН
1092723000446
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Форма проведения КНМ
Документарная
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
2019-11-25
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
10002965393
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1046603570562
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
10000001012
Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ
Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ
ФИО
Секерина Оксана Олеговна
Должность
главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Брыкина Анастасия Викторовна
Должность
главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2019-12-02
Дата окончания проведения мероприятия
2019-12-27
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Нет
Цели, задачи, предмет КНМ
Цель - оценка соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений Туляковой Натальи Леонидовны, Кобенко Тамары Михайловны, Мартыновой Елены Николаевны (далее - Заявители);
Задача - проверка доводов Заявителей о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с указанными лицами взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности НАО «ПКБ» с Заявителями.
Дата начала
2019-12-02
Дата окончания проведения мероприятия
2019-12-27
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
Осуществить проверку способов взаимодействия НАО «ПКБ» с Заявителями.
Дата начала
2019-12-02
Дата окончания проведения мероприятия
2019-12-27
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ
Поступление обращений о нарушении требований действующего законодательства
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
821
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ
2019-11-22
Правовое основание КНМ
Положение нормативно-правового акта
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332