РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№66220551000202252112

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.06.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 31.03.2022 из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступило обращение Федоровой Натальи Вячеславовны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, юридический адрес: Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 44, муниципальный округ Тверской вн.тер.г., г. Москва, 127055 (далее — ООО «КЭФ»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Главного управления (далее — отдел) 06.04.2022 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам проведенного административного расследования установлено, что 27.08.2021 между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и Зайцевым Д.А., состоящим в родственной связи с Федоровой Н.В., заключены договоры потребительского займа, в результате ненадлежащего исполнения условий которых с 30.01.2022 образовалась просроченная задолженность. В период с 02.03.2022 по 26.04.2022 на основании заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО «КЭФ» агентского договора от 23.01.2019 № 1/23012019 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности Зайцева Д.А., привлечено ООО «КЭФ», сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 5/17/77000-КЛ. Определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 06.04.2022, вынесенным начальником отдела, у ООО «КЭФ» истребованы сведения о взаимодействии с Федоровой Н.В., а также аудиозаписи взаимодействия с Н.В. Федоровой. Согласно ответу ООО «КЭФ» от 26.04.2022 взаимодействие с Федоровой Н.В. через принадлежащий ей абонентский номер +7-904-384-74-47 по вопросу взыскания просроченной задолженности Зайцева Д.А. осуществлялось 28.03.2022 путем направления голосового сообщения. ООО «КЭФ» взаимодействие посредством телефонных переговоров с Федоровой Н.В. не осуществляло. При этом, аудиозапись голосового сообщения ООО «КЭФ» не представлена. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено главой 3 Федерального закона. Согласно пунктам 3, 4 статьи 17 Федерального закона одной из обязанностей юридического лица, включенного в государственный реестр, является обязанность вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи, а также обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. ООО «КЭФ» не представлены записи телефонных переговоров (голосовых сообщений) с Федоровой Н.В., что может свидетельствовать о том, что ООО «КЭФ» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров и голосовых сообщений до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписи телефонных переговоров и записи голосовых сообщений, а также необеспечение их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «КЭФ» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, юридический адрес: Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 44, муниципальный округ Тверской вн.тер.г., г. Москва, 127055, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона, путем исключения фактов необеспечения аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами и необеспечения записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой