РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
№66220551000202672326

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 23.12.2021 поступило обращение Елисеевой Анны Александровны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Филберт», ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420, юридический адрес: Маршала Говорова ул., д. 35, корп. 5, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 198095 (далее — ООО «Филберт»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Постановлением ГУФССП России по Свердловской области от 06.07.2022 ООО «Филберт», сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 1/17/78002-КЛ, привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Основанием для привлечения ООО «Филберт» к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ явились выявленные в деятельности ООО «Филберт» нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон), а именно, нарушения обязательных требований, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 3 части 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. Установлено, что 13.12.2018 ООО «Филберт», на основании договора уступки прав требования от 12.12.2018 № У77-18/3138, приобрело право требования по заключенному между Елисеевой А.А. и АО «Почта Банк» кредитному договору от 08.11.2015 № 15053798 и самостоятельно осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности А.А. Елисеевой. Согласно пояснениям ООО «Филберт», взаимодействие с Елисеевой А.А. осуществлялось в период с 30.09.2020 по 13.01.2021 исключительно путем направления текстовых и голосовых сообщений. Вместе с тем, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении установлено, что в период с 21.10.2021 по 07.11.2021 имело место непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Елисеевой А.А. посредством телефонных переговоров, которое осуществлялось с нарушением требований, установленных Федеральным законом. Кроме того, ООО «Филберт» не представлены записи телефонных переговоров с Елисеевой А.А., что может свидетельствовать о том, что ООО «Филберт» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписи телефонных переговоров, а также необеспечение их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «Филберт» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «Филберт», ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420, юридический адрес: Маршала Говорова ул., д. 35, корп. 5, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 198095, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой