РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№66220551000203811548

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 11.08.2022 поступило обращение Виноградова Владислава Борисовича, 08.05.1954 года рождения (далее - Заявитель), в связи с возможными нарушениями его прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «М.Б.А. Финансы»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Сведения об ООО «М.Б.А. Финансы» внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в государственном реестре 8/16/77000-КЛ. В рамках рассмотрения обращения Виноградова В.Б. установлено, что 26.02.2022 в 11 часов 10 минут, 17.07.2022 в 12 часов 03 минуты, 20.07.2022 в 11 часов 09 минут, 02.08.2022 в 11 часов 16 минут, 04.08.2022 в 11 часов 39 минут, 14.08.2022 в 12 часов 02 минуты на абонентский номер Виноградова В.Б. +7-912-688-45-28 от ООО «М.Б.А. Финансы» с использованием альфанумерического имени «MBA_Finance» поступили текстовые сообщения следующего содержания: - «Согласно ст. 81 ФЗ № 229, приставы вправе наложить арест на счета, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в случае судебного взыскания долга в пользу ООО МФК Мани Мен (84996818383) и обращения в ФССП. Порядок погашения долга по тел 88003332639 ООО МБА Финансы. WhatsApp https:wa.me/79050542454»; - «Свяжитесь с нами по вопросу ДОЛГА перед ООО МФК Мани Мен (84996818383). При отсутствии звонка мы можем, в соответствии с ФЗ РФ № 230 от 03.07.2016, инициировать выезд инспектора по Вашему адресу. ООО МБА Финансы 88003332639. WhatsApp https:wa.me/79050542454»; - «Оплатив долг перед ООО МФК Мани Мен (84996818383) СЕГОДНЯ, есть шанс сохранить лояльность кредитора без негативных последствий, предусмотренных законом. ООО МБА Финансы 88003332639. WhatsApp https:wa.me/79050542454»; - «Решить проблему задолженности перед ООО МФК Мани Мен (84996818383) до суда гораздо выгоднее В большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан оплатить не только всю сумму долга, но и издержки кредитора. ООО МБА Финансы 88003332639. WhatsApp https:wa.me/79050542454»; - «Не упустите уникальную возможность по СПИСАНИЮ значительной части долга в ООО МФК Мани Мен (84996818383). Срок действия данного предложения ограничен. Условия по т 88003332639. ООО МБА Финансы 88003332639. WhatsApp https:wa.me/79050542454». О принадлежности абонентского номера +7-912-688-45-28 Виноградову В.Б. ООО «М.Б.А. Финансы» стало известно из направленных Главным управлением запросов о предоставлении сведений и документов. Согласно пояснениям Виноградова В.Б., заемщиком он не является, просроченных денежных обязательств не имеет. Согласно сведениям, представленным ООО МФК «Мани Мен», в базе данных ООО МФК «Мани Мен» сведения о заключении договоров микрозайма с Виноградовым В.Б. отсутствуют. На основании сведений, представленных ООО «М.Б.А. Финансы», установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы», на основании агентского договора от 19.09.2016 № 418/01, привлечено для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Хакимовой О.В. в результате ненадлежащего исполнения ей условий договора микрозайма, заключенного с ООО МФК «Мани Мен». Абонентский номер +7-912-688-45-28 указан в составе сведений о должнике, переданных ООО МФК «Мани Мен». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие путем направления 17.07.2022, 20.07.2022, 26.07.2022, 02.08.2022, 04.08.2022, 14.08.2022 текстовых сообщений на абонентский номер +7-912-688-45-28. Установлено, что абонентский номер +7-912-688-45-28 принадлежит не должнику — Хакимовой О.В., а Виноградову В.Б., который ни должником, ни поручителем по обязательствам Хакимовой О.В. не является. Виноградов В.Б. является третьим лицом, на взаимодействие с которым ни он, ни Хакимова О.В. не давали согласия. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия с Виноградовым В.Б. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом в отсутствие надлежащим образом оформленных согласий на такое взаимодействие, как самого третьего лица, так и должника, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона, в отношении ООО «М.Б.А. Финансы» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом, неоднократное в течение года нарушение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований Федерального закона может привести к повышению категории риска деятельности ООО «М.Б.А. Финансы», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «М.Б.А. Финансы» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой