РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№66220551000204189263

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 28.09.2022 поступило обращение Громова Андрея Александровича, 29.06.1982 года рождения (далее - Заявитель), в связи с возможными нарушениями его прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, юридический адрес: Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 44, муниципальный округ Тверской вн.тер.г., г. Москва, 127055 (далее — ООО «КЭФ»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Сведения об ООО «КЭФ» внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в государственном реестре 5/17/77000-КЛ. В рамках рассмотрения обращения Громова А.А. установлено, что на принадлежащий ему абонентский номер +7-953-603-82-24 с абонентских номеров +7-937-058-95-75, +7-937-755-46-62, +7-937-755-46-20, +7-968-47-15-09 поступили телефонные звонки от ООО «КЭФ» с требованиями о возврате просроченной задолженности Громовой Натальи Александровны. На основании сведений, представленных ООО «КЭФ», установлено, что ООО «КЭФ» на основании агентского договора от 23.03.2015 № 1 осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Громовой Н.А. перед ООО МФК «МаниМен» по договору микрозайма от 27.01.2022 № 15807936, а также на основании агентского договора от 23.01.2019 № 1/23012019 осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Громовой Н.А. перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» по договору микрозайма от 27.12.2021 № 14930966. Абонентский номер +7-953-603-82-24 передан ООО «КЭФ» кредиторами (ООО МФК «МаниМен» и ООО МФК «ЭйрЛоанс») в составе сведений о должнике — Громовой Н.А. Согласно пояснениям ООО «КЭФ» взаимодействие через указанный абонентский номер (+7-953-603-82-24) осуществлялось лишь 01.09.2022 путем телефонных переговоров и направления голосового сообщения. При этом, принадлежность абонентских номеров +7-937-058-95-75, +7-937-755-46-62, +7-937-755-46-20, +7-968-47-15-09, на которые Громов А.А. указал как на абонентские номера, с которых поступили телефонные звонки от ООО «КЭФ» с требованиями о возврате задолженности, ООО «КЭФ» подтверждает. О принадлежности абонентского номера +7-953-603-82-24 Громову А.А. ООО «КЭФ» стало известно из направленных Главным управлением запросов о предоставлении сведений и документов. Согласно сведениям, представленным ООО МФК «МаниМен», ООО МФК «ЭйрЛоанс», в базе данных указанных микрофинансовых компаний сведения о заключении договоров микрозайма с Громовым А.А. отсутствуют. По результатам рассмотрения обращения Громова А.А. установлено, что абонентский номер +7-953-603-82-24 принадлежит не должнику — Громовой Н.А., а Громову А.А., который ни должником, ни поручителем по обязательствам Громовой Н.А. не является. Громов А.А. является третьим лицом, на взаимодействие с которым ни он, ни Громова Н.А. не давали согласия. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия с Громовым А.А. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом в отсутствие надлежащим образом оформленных согласий на такое взаимодействие, как самого третьего лица, так и должника, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «КЭФ» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона, в отношении ООО «КЭФ» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом, неоднократное в течение года нарушение ООО «КЭФ» обязательных требований Федерального закона может привести к повышению категории риска деятельности ООО «КЭФ», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «КЭФ» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, юридический адрес: Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 44, муниципальный округ Тверской вн.тер.г., г. Москва, 127055, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой