РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№66220551000204305238

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 14.10.2022 поступило обращение Девяткова Романа Ивановича, 01.04.1998 года рождения (далее - Заявитель), в связи с возможными нарушениями его прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «М.Б.А. Финансы»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Сведения об ООО «М.Б.А. Финансы» внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в государственном реестре 8/16/77000-КЛ. Установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора от 15.06.2022 № 320 осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Девяткова Р.И. перед ООО МКК «Киберлэндинг» по договору микрозайма от 17.05.2022 № 1017052200000954, а также на основании агентского договора от 11.05.2022 № 305 осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности Девяткова Р.И. перед ООО МФК «Займиго» по договору микрозайма от 21.07.2022 № 1452844113. Согласно информации, представленной ООО «М.Б.А. Финансы», последнее с целью возврата просроченной задолженности Девяткова Р.И. по договорам микрозайма осуществляло действия, направленные на ее возврат, через абонентский номер +7-922-140-93-43, принадлежащий Девяткову Р.И., и переданный кредиторами ООО «М.Б.А. Финансы» в составе сведений о должнике. Согласно представленному ООО «М.Б.А. Финансы» реестру, взаимодействие с Девятковым Р.И. осуществлялось 03.10.2022 путем направления текстового сообщения на электронную почту Девяткова Р.И., 18.10.2022, 24.10.2022, 28.10.2022 путем направления текстовых СМС-сообщений, а также 18.10.2022, 23.10.2022, 28.10.2022, 02.11.2022, 04.11.2022, 06.11.2022 путем направления голосовых сообщений. Вместе с тем, из представленной Девятковым Р.И. детализации по абонентскому номеру +7-922-140-93-43 установлено, что на принадлежащий ему абонентский номер от ООО «М.Б.А. Финансы» поступили следующие телефонные звонки (голосовые сообщения): - 18.10.2022 в 12 часов 32 минуты с абонентского номера +7-960-827-91-34 длительностью 0 мин. 16 сек., - 18.10.2022 в 16 часов 41 минуту с с абонентского номера +7-902-682-51-26, длительностью 0 мин. 20 сек., - 19.10.2022 в 15 часов 07 минут с абонентского номера +7-900-342-28-93 длительностью 0 мин. 05 сек., - 20.10.2022 в 15 часов 14 минут с абонентского номера +7-951-029-90-23 длительностью 0 мин. 04 сек., - 21.10.2022 в 15 часов 36 минут с абонентского номера +7-904-624-28-11 длительностью 0 мин. 04 сек., - 23.10.2022 в 11 часов 45 минут с абонентского номера +7-960-827-91-34 длительностью 0 мин. 34 сек. Абонентские номера +7-960-827-91-34, +7-902-682-51-26, +7-900-342-28-93, +7-951-029-90-23, +7-904-624-28-11 принадлежат ООО «М.Б.А. Финансы», что подтверждается ответами операторов сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «ВымпелКом». По результатам административного расследования установлено, что в представленном ООО «М.Б.А. Финансы» реестре взаимодействия сведения о фактах взаимодействия с Девятковым Р.И. путем телефонных переговоров 18.10.2022 в 12 часов 32 минуты и в 16 часов 41 минуту, 19.10.2022 в 15 часов 07 минут, 20.10.2022 в 15 часов 36 минут, 21.10.2022 в 15 часов 36 минут отсутствуют, что может свидетельствовать о том, что используемое ООО «М.Б.А. Финансы» программное обеспечение и оборудование не обеспечивает учет всех случаев взаимодействия с должниками и иными лицами по вопросу возврата просроченной задолженности, и (или) ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит в установленном порядке аудиозаписи телефонных переговоров и голосовых сообщений до истечения не менее трех лет со дня их осуществления, что является нарушением обязательных требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписи телефонных переговоров и голосовых сообщений и необеспечение их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления, является нарушением обязательных требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона, в отношении ООО «М.Б.А. Финансы» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом, неоднократное в течение года нарушение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований Федерального закона может привести к повышению категории риска деятельности ООО «М.Б.А. Финансы», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «М.Б.А. Финансы» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой