РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№66220551000204399844

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.12.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шрамко Кристина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 08.11.2022 поступило обращение Балышевой Дианы Алексеевны, 03.03.1998 года рождения, в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, к. 8, пом. 2, г. Москва, 109147 (далее — ООО «Эверест»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Сведения об ООО «Эверест» внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в государственном реестре 7/17/77000-КЛ. В рамках рассмотрения обращения Балышевой Д.А. установлено, что 13.07.2022 между Балышевой Д.А. и обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Займ-Экспресс», ИНН 7703739359, ОГРН 1117746180870, юридический адрес: переулок Трехгорный Б., д. 1/26, стр. 7, комн. № 1 - № 12, г. Москва, 123022 (далее — ООО МКК «Займ-Экспресс»), заключен договор микрозайма № 785260-901-22, в результате ненадлежащего исполнения условий которого у Балышевой Д.А. с 14.08.2022 образовалась просроченная задолженность. С 24.10.2022 на основании агентского договора от 19.04.2022 № 19-04/22 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности Балышевой Д.А. перед ООО МКК «Займ-Экспресс» по договору микрозайма от 13.07.2022 № 785260-901-22, привлечено ООО «Эверест». По результатам рассмотрения обращения Балышевой Д.А. установлено, что 07.11.2022 в 13 часов 10 минут на абонентский номер +7-922-131-62-26 с абонентского номера +7-925-632-52-87 поступил телефонный звонок от ООО «Эверест» с требованиями о возврате просроченной задолженности Балышевой Д.А. перед ООО МКК «Займ-Экспресс». Абонентский номер +7-925-632-52-87 принадлежит ООО «Эверест», что подтверждается ответом оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» и не оспаривается обществом. Установлено, что абонентский номер +7-922-131-62-26, на который ООО «Эверест» осуществлен телефонный звонок, принадлежит не должнику — Балышевой Д.А., а третьему лицу, который ни должником, ни поручителем по обязательствам Балышевой Д.А. не является, и на взаимодействие с которым ни он, ни Балышева Д.А. не давали согласия. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия с третьим лицом по абонентскому номеру +7-922-131-62-26 повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом в отсутствие надлежащим образом оформленных согласий на такое взаимодействие, как самого третьего лица, так и должника, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «Эверест» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона, в отношении ООО «Эверест» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом, неоднократное в течение года нарушение ООО «Эверест» обязательных требований Федерального закона может привести к повышению категории риска деятельности ООО «Эверест», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «Эверест» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, к. 8, пом. 2, г. Москва, 109147, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой