|
🔢 ИНН:
|
7730233723 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177746355225 |
|
📍 Адрес:
|
620026, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д 64, оф. 504 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
01.03.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области запланировала проверку на 01.03.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 620026, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д 64, оф. 504
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Свердловской области |
|---|---|
| DISTRICT | Свердловская область |
| DISTRICT_ID | 1034650000000001 |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 7730233723 |
|---|---|
| ОГРН | 1177746355225 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Адрес | 620026, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д 64, оф. 504 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-15 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-15 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-15 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-15 |
| Значение | соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменении в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | соблюдение обязательных требований, предусмотренных приказом Минюста России от 30.06.2021 № 108 |
|---|---|
| NPA_NAME | приказ Минюста России от 30.06.2021 № 108 "Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления" |
| NPA_NUMBER | 2021-06-30 |
| Значение | соблюдение обязательных требований, предусмотренных приказом Минюста России от 30.06.2021 № 109 |
|---|---|
| NPA_NAME | Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| NPA_NUMBER | 2021-06-30 |
| Значение | соблюдение обязательных требований, предусмотренных приказом Минюста России от 30.06.2021 № 110 |
|---|---|
| NPA_NAME | Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| NPA_NUMBER | 2021-06-30 |
| Значение | ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| Текст | отнесение деятельности юридического лица к высокой категории риска причинения вреда (ущерба) |
|---|---|
| DATE | |
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля периода времени с даты государственной регистрации организации или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Код | ERKNM_2 |
| DIGIT_CODE | 4.0.2 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |