РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ КЛАБ.КОНСАЛТ"
№66230551000205455622

🔢 ИНН:
6678089423
🆔 ОГРН:
1176658123223
📍 Адрес:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 2507
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ КЛАБ.КОНСАЛТ" (ИНН: 6678089423) , адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 2507

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-21T11:42:07.409618Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-22T05:21:09.801069Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-22T05:21:09.801069Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-22T05:21:09.801069Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T06:49:04.088227Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6678089423
ОГРН проверяемого лица 1176658123223
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ КЛАБ.КОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 51, оф. 2507

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шестаков Виталий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Клаб.Консалт», ОГРН 1176658123223, ИНН 6678089423, юридический адрес: Малышева ул., стр. 51, офис 2507, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075 (далее – ООО «КК.Консалт»), зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее – Государственный реестр), за номером 3/22/66000-КЛ. ООО «КК.Консалт» не уведомило в установленный трехдневный срок уполномоченный орган о заключении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре и прилагающиеся к нему сведения и документы, не представлены в Главное управление. В соответствии с пунктом 1 приказа Минюста России от 30.06.2021 № 108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее — Приказ Минюста России от 30.06.2021 № 108) при прекращении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности до наступления нового срока представления отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности юридического лица, включенного в государственный реестр, представляется в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора. Вместе с тем, ООО «КК.Консалт» не уведомило в установленный трехдневный срок уполномоченный орган о заключении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Таким образом, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в Государственный реестр и документы непредставлены ООО «КК.Консалт» в Главное управление, чем нарушены обязательные требования, предусмотренные пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), пунктом 1 приказа Минюста России от 30.06.2021 № 108. Действие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от 14.03.2022 № 2112/0427198, истекает 14.03.2023. Следовательно, новый договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ООО «КК.Консалт» необходимо заключить до 14.03.2024 и предоставить об этом информацию в Главное управление в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора. Нарушение сроков предоставления информации, приведет к повторному нарушению Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Клаб.Консалт», ОГРН 1176658123223, ИНН 6678089423, юридический адрес: Малышева ул., стр. 51, офис 2507, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075 (далее – ООО «КК.Консалт»), зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее – Государственный реестр), за номером 3/22/66000-КЛ. ООО «КК.Консалт» не уведомило в установленный трехдневный срок уполномоченный орган о заключении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре и прилагающиеся к нему сведения и документы, не представлены в Главное управление. В соответствии с пунктом 1 приказа Минюста России от 30.06.2021 № 108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее — Приказ Минюста России от 30.06.2021 № 108) при прекращении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности до наступления нового срока представления отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности юридического лица, включенного в государственный реестр, представляется в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора. Вместе с тем, ООО «КК.Консалт» не уведомило в установленный трехдневный срок уполномоченный орган о заключении договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Таким образом, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в Государственный реестр и документы непредставлены ООО «КК.Консалт» в Главное управление, чем нарушены обязательные требования, предусмотренные пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), пунктом 1 приказа Минюста России от 30.06.2021 № 108. Действие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от 14.03.2022 № 2112/0427198, истекает 14.03.2023. Следовательно, новый договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ООО «КК.Консалт» необходимо заключить до 14.03.2024 и предоставить об этом информацию в Главное управление в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора. Нарушение сроков предоставления информации, приведет к повторному нарушению Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой