РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№66230551000205840210

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.04.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-20T04:40:04.844799Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-20T05:26:08.100581Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-20T05:26:08.100581Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-20T05:26:08.100581Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шестаков Виталий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Беловой Н.П. установлено, что 23.03.2022 между ООО «Право Онлайн» и Беловой Н.П. заключен кредитный договор № 49695321 в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. В период с с 30.06.2022 по 29.07.2022 на основании заключенного агентского договора от 26.07.2021 № 309 между ООО «Право онлайн» и ООО «М.Б.А. Финансы»», последнее осуществляло взаимодействие с Н.П. Беловой, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 8/16/77000-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО «М.Б.А. Финансы» 06.03.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Беловой Надежды Павловны. От ООО «М.Б.А. Финансы» получена информация, согласно которой ООО «М.Б.А. Финансы» осуществило взаимодействие с Беловой Н.П. через принадлежащий ей абонентский номер + 7-922-298-84-66 по вопросу взыскания просроченной задолженности посредством телефонных переговоров. При этом, аудиозапись состоявшихся телефонных переговоров ООО «М.Б.А. Финансы» не представлена, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров в течении трех лет со дня их осуществления. Неосуществление ведения аудиозаписей всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, а также необеспечение их хранения в течении трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «М.Б.А. Финансы» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения Беловой Н.П. установлено, что 23.03.2022 между ООО «Право Онлайн» и Беловой Н.П. заключен кредитный договор № 49695321 в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. В период с с 30.06.2022 по 29.07.2022 на основании заключенного агентского договора от 26.07.2021 № 309 между ООО «Право онлайн» и ООО «М.Б.А. Финансы»», последнее осуществляло взаимодействие с Н.П. Беловой, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 8/16/77000-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО «М.Б.А. Финансы» 06.03.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Беловой Надежды Павловны. От ООО «М.Б.А. Финансы» получена информация, согласно которой ООО «М.Б.А. Финансы» осуществило взаимодействие с Беловой Н.П. через принадлежащий ей абонентский номер + 7-922-298-84-66 по вопросу взыскания просроченной задолженности посредством телефонных переговоров. При этом, аудиозапись состоявшихся телефонных переговоров ООО «М.Б.А. Финансы» не представлена, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров в течении трех лет со дня их осуществления. Неосуществление ведения аудиозаписей всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, а также необеспечение их хранения в течении трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «М.Б.А. Финансы» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой