РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№66230551000206753016

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-05T04:45:38.961515Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-06T06:19:54.251898Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-06T06:19:54.251898Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-06T06:19:54.251898Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шестаков Виталий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 05.06.2023 поступило обращение Барабиной Галины Глебовны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «М.Б.А. Финансы»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения Барабиной Г.Г. установлено: - 25.02.2023 между ООО «ХКФ БАНК» и Барабиной Г.Г. заключен кредитный договор № 2214949624, в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. В период с 03.04.2023 по 05.06.2023 на основании агентского договора от 10.10.2019 № 1025, заключенного между ООО «ХКФ БАНК» и ООО «М.Б.А. Финансы», последнее осуществляло взаимодействие с Г.Г. Барабиной, направленное на возврат просроченной задолженности Г.Г. Барабиной. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 8/16/77000-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО «М.Б.А. Финансы» 05.06.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Барабиной Галиной Глебовной. От ООО «М.Б.А. Финансы» получена информация, согласно которой ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Барабиной Г.Г. через принадлежащий ей абонентский номер +7-953-044-06-93 по вопросу взыскания просроченной задолженности путем телефонных переговоров с Г.Г. Барабиной. При этом, аудиозаписи телефонных переговоров ООО «М.Б.А. Финансы» не представлены, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено главой 3 Федерального закона. Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона одной из обязанностей юридического лица, включенного в государственный реестр, является обязанность вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале каждого взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи. ООО «М.Б.А. Финансы» не представлены аудиозаписи телефонных переговоров с Г.Г. Барабиной, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписей телефонных переговоров, а также необеспечение их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «М.Б.А. Финансы» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 05.06.2023 поступило обращение Барабиной Галины Глебовны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», ОГРН 1097746177693, ИНН 7726626680, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «М.Б.А. Финансы»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения Барабиной Г.Г. установлено: - 25.02.2023 между ООО «ХКФ БАНК» и Барабиной Г.Г. заключен кредитный договор № 2214949624, в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. В период с 03.04.2023 по 05.06.2023 на основании агентского договора от 10.10.2019 № 1025, заключенного между ООО «ХКФ БАНК» и ООО «М.Б.А. Финансы», последнее осуществляло взаимодействие с Г.Г. Барабиной, направленное на возврат просроченной задолженности Г.Г. Барабиной. ООО «М.Б.А. Финансы» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 8/16/77000-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО «М.Б.А. Финансы» 05.06.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Барабиной Галиной Глебовной. От ООО «М.Б.А. Финансы» получена информация, согласно которой ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Барабиной Г.Г. через принадлежащий ей абонентский номер +7-953-044-06-93 по вопросу взыскания просроченной задолженности путем телефонных переговоров с Г.Г. Барабиной. При этом, аудиозаписи телефонных переговоров ООО «М.Б.А. Финансы» не представлены, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит записи телефонных переговоров до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено главой 3 Федерального закона. Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона одной из обязанностей юридического лица, включенного в государственный реестр, является обязанность вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале каждого взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи. ООО «М.Б.А. Финансы» не представлены аудиозаписи телефонных переговоров с Г.Г. Барабиной, что может свидетельствовать о том, что ООО «М.Б.А. Финансы» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров до истечения не менее трех лет со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписей телефонных переговоров, а также необеспечение их хранения до истечения не менее трех лет со дня их осуществления может привести к признанию ООО «М.Б.А. Финансы» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой