РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ"
№66230551000207123919

🔢 ИНН:
6685187140
🆔 ОГРН:
1216600029997
📍 Адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ" (ИНН: 6685187140) , адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-05T13:43:49.034465Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-14T07:20:17.665993Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-14T07:20:17.665993Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-14T07:20:17.665993Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6685187140
ОГРН проверяемого лица 1216600029997
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 05.07.2023 из Прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении с материалами проверки для рассмотрения и принятия решения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ДолгЛимит», ОГРН 1216600029997, ИНН 6685187140, КПП 665801001, юридический адрес: Ясная ул., д. 22-Б, этаж 2, помещ. 7, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620102 (далее – ООО «ДолгЛимит») Ю.С. Кайгородцевой, за нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) лицами, действующими в интересах ООО «ДолгЛимит», при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с М.Д. Барияненко. Из материалов проверки прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга следует, что, в ходе телефонного взаимодействия 02.05.2023 с М.Д. Барияненко работником ООО «ДолгЛимит» должнику сообщено о возможности применения к нему мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования в связи с мошенническими действиями в случае неисполнения обязательства по уплате долга. В соответствии с пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Сотрудник ООО «ДолгЛимит», действуя в нарушение требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере взыскания просроченной задолженности, при взаимодействии с М.Д. Барияненко, вводил последнего в заблуждение, в части возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. По данному факту директор ООО «ДолгЛимит» Ю.С. Кайгородцева вызвана на рассмотрение дела об административном правонарушении № 117/23/66000-АП на 09.08.2023 в 13:00. Вместе с тем, указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии надлежащего системного контроля за действиями работников ООО «ДолгЛимит» при взаимодействии с должниками по возврату просроченной задолженности, что в свою очередь, создает условия для совершения аналогичных нарушений Федерального закона №230-ФЗ в дальнейшем. Неоднократное в течение года нарушений ООО «ДолгЛимит» обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ может привести к повышению категории риска деятельности ООО «ДолгЛимит», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «ДолгЛимит» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 05.07.2023 из Прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении с материалами проверки для рассмотрения и принятия решения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ДолгЛимит», ОГРН 1216600029997, ИНН 6685187140, КПП 665801001, юридический адрес: Ясная ул., д. 22-Б, этаж 2, помещ. 7, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620102 (далее – ООО «ДолгЛимит») Ю.С. Кайгородцевой, за нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) лицами, действующими в интересах ООО «ДолгЛимит», при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с М.Д. Барияненко. Из материалов проверки прокуратуры Верх-Исетского района г. Екатеринбурга следует, что, в ходе телефонного взаимодействия 02.05.2023 с М.Д. Барияненко работником ООО «ДолгЛимит» должнику сообщено о возможности применения к нему мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования в связи с мошенническими действиями в случае неисполнения обязательства по уплате долга. В соответствии с пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Сотрудник ООО «ДолгЛимит», действуя в нарушение требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере взыскания просроченной задолженности, при взаимодействии с М.Д. Барияненко, вводил последнего в заблуждение, в части возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. По данному факту директор ООО «ДолгЛимит» Ю.С. Кайгородцева вызвана на рассмотрение дела об административном правонарушении № 117/23/66000-АП на 09.08.2023 в 13:00. Вместе с тем, указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии надлежащего системного контроля за действиями работников ООО «ДолгЛимит» при взаимодействии с должниками по возврату просроченной задолженности, что в свою очередь, создает условия для совершения аналогичных нарушений Федерального закона №230-ФЗ в дальнейшем. Неоднократное в течение года нарушений ООО «ДолгЛимит» обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ может привести к повышению категории риска деятельности ООО «ДолгЛимит», а также рассмотрению вопроса о наличии оснований для исключения ООО «ДолгЛимит» из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой