РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№66240551000209401529

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шестаков Виталий Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 25.12.2023 поступило обращение Елисеевой Анны Александровны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Филберт», ИНН 7841430420, ОГРН 1107847250961, юридический адрес: Маршала Говорова ул., д. 35, корп. 5, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 198095 (далее — ООО ПКО «Филберт»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения Елисеевой А.А. установлено, что 08.11.2015 между АО «Почта Банк» и Елисеевой А.А. заключен кредитный договор № 15053798, в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки прав (требования) от 12.12.2018 № У77-18/3138, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «Филберт», последнее осуществляло взаимодействие с А.А. Елисеевой, направленное на возврат просроченной задолженности А.А. Елисеевой. ООО ПКО «Филберт» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 1/17/78002-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО ПКО «Филберт» 25.12.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Елисеевой Анной Александровной. От ООО ПКО «Филберт» получена информация, согласно которой ООО ПКО «Филберт» осуществляло взаимодействие с Елисеевой А.А. по вопросу взыскания просроченной задолженности путем телефонных переговоров. При этом, аудиозаписи телефонных переговоров ООО ПКО «Филберт» в Главное управление не представлены, что может свидетельствовать о том, что ООО ПКО «Филберт» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров в течении трех лет (не менее) со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона одной из обязанностей юридического лица, включенного в государственный реестр, является обязанность вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале каждого взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей в течении трех лет (не менее) со дня их осуществления. ООО ПКО «Филберт» не представлены аудиозаписи телефонных переговоров с Елисеевой А.А., что может свидетельствовать о том, что ООО ПКО «Филберт» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров в течение трех лет (не менее) со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписей телефонных переговоров, а также необеспечение их хранения в течение трех лет (не менее) со дня их осуществления может привести к признанию ООО ПКО «Филберт» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В ГУФССП России по Свердловской области (далее — Главное управление) 25.12.2023 поступило обращение Елисеевой Анны Александровны в связи с возможными нарушениями ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Филберт», ИНН 7841430420, ОГРН 1107847250961, юридический адрес: Маршала Говорова ул., д. 35, корп. 5, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 198095 (далее — ООО ПКО «Филберт»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В ходе рассмотрения обращения Елисеевой А.А. установлено, что 08.11.2015 между АО «Почта Банк» и Елисеевой А.А. заключен кредитный договор № 15053798, в результате ненадлежащего исполнения условий которого образовалась просроченная задолженность. На основании договора уступки прав (требования) от 12.12.2018 № У77-18/3138, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «Филберт», последнее осуществляло взаимодействие с А.А. Елисеевой, направленное на возврат просроченной задолженности А.А. Елисеевой. ООО ПКО «Филберт» внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре 1/17/78002-КЛ. Должностным лицом Главного управления у ООО ПКО «Филберт» 25.12.2023 запрошены сведения и документы, необходимые для рассмотрения обращения, в том числе аудиозаписи взаимодействия с Елисеевой Анной Александровной. От ООО ПКО «Филберт» получена информация, согласно которой ООО ПКО «Филберт» осуществляло взаимодействие с Елисеевой А.А. по вопросу взыскания просроченной задолженности путем телефонных переговоров. При этом, аудиозаписи телефонных переговоров ООО ПКО «Филберт» в Главное управление не представлены, что может свидетельствовать о том, что ООО ПКО «Филберт» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров в течении трех лет (не менее) со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона одной из обязанностей юридического лица, включенного в государственный реестр, является обязанность вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале каждого взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей в течении трех лет (не менее) со дня их осуществления. ООО ПКО «Филберт» не представлены аудиозаписи телефонных переговоров с Елисеевой А.А., что может свидетельствовать о том, что ООО ПКО «Филберт» не ведет или не хранит аудиозаписи телефонных переговоров в течение трех лет (не менее) со дня их осуществления. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Неосуществление ведения аудиозаписей телефонных переговоров, а также необеспечение их хранения в течение трех лет (не менее) со дня их осуществления может привести к признанию ООО ПКО «Филберт» несоответствующим обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 17 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой