РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№66240551000211456462

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Степанова Оксана Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 03.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Герасимовой Елены Ивановны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Столичное агентство по возврату долгов», ИНН 7717528291, ОГРН 1057746413922, КПП 771801001, юридический адрес: ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, пом. 5, г. Москва, 107564 (далее — ООО ПКО «Столичное АВД») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «Столичное АВД» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 3/17/77000-КЛ. В своем обращении Герасимова Е.И. указывает на то, что она является матерью Я.В. Герасимова. На абонентский номер + 7 922 210 36 40, принадлежащий Герасимовой Е.И. поступают телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности Я.В. Герасимова. В ходе рассмотрения обращения Герасимовой Е.И. установлено, что 10.05.2024 и 16.05.2024 на принадлежащий ей абонентский номер + 7 922 210 36 40 поступило 2 телефонных звонка, продолжительностью 16 и 4 секунды соответственно, с абонентских номеров, зарегистрированных за ООО ПКО «Столичное АВД». Согласно пояснениям ООО ПКО «Столичное АВД» установлено, что Герасимова Е.И. в инфомационных системах ООО ПКО «Столичное АВД» отсутствует. Между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займер» заключен агентский договор от 01.02.2022 № ПРД-0077. Поручением от 10.04.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» передано задание о взыскании задолженности Герасимова Я.В. по договору займа от 15.12.2023 № 25244002, период работы по поручению ООО МФК «Займер» с 10.04.2024 по 09.06.2024. Также, в рамках заключенного между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займ Онлайн» агентского договора от 03.06.2022 № 03/06-2022, ООО ПКО «Столичное АВД» передано поручение от 02.04.2024 о взыскании задолженности Герасимова Я.В. по договору займа от 27.01.2024 № 12-3143441-2024. В процессе осуществления мероприятий, направленных на взыскание просроченной задолженности ООО ПКО «Столичное АВД» были приняты попытки осуществить взаимодействие с Герасимовым Я.В. посредством всех имеющихся в распоряжении контактных номеров телефонов Герасимова Я.В., в том числе номера: + 7 922 210 36 40. О том, что номер + 7 922 210 36 40 принадлежит не Герасимову Я.В. (должнику), а третьему лицу ООО ПКО «Столтчное АВД» не было известно. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Герасимова Е.И. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Столичное АВД» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «Столичное АВД» с Герасимовой Е.И. по вопросу возврата просроченной задолженности Герасимова Я.В. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «Столичное АВД» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «Столичное АВД» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 03.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Герасимовой Елены Ивановны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Столичное агентство по возврату долгов», ИНН 7717528291, ОГРН 1057746413922, КПП 771801001, юридический адрес: ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, пом. 5, г. Москва, 107564 (далее — ООО ПКО «Столичное АВД») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «Столичное АВД» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 3/17/77000-КЛ. В своем обращении Герасимова Е.И. указывает на то, что она является матерью Я.В. Герасимова. На абонентский номер + 7 922 210 36 40, принадлежащий Герасимовой Е.И. поступают телефонные звонки по вопросу взыскания просроченной задолженности Я.В. Герасимова. В ходе рассмотрения обращения Герасимовой Е.И. установлено, что 10.05.2024 и 16.05.2024 на принадлежащий ей абонентский номер + 7 922 210 36 40 поступило 2 телефонных звонка, продолжительностью 16 и 4 секунды соответственно, с абонентских номеров, зарегистрированных за ООО ПКО «Столичное АВД». Согласно пояснениям ООО ПКО «Столичное АВД» установлено, что Герасимова Е.И. в инфомационных системах ООО ПКО «Столичное АВД» отсутствует. Между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займер» заключен агентский договор от 01.02.2022 № ПРД-0077. Поручением от 10.04.2024 ООО ПКО «Столичное АВД» передано задание о взыскании задолженности Герасимова Я.В. по договору займа от 15.12.2023 № 25244002, период работы по поручению ООО МФК «Займер» с 10.04.2024 по 09.06.2024. Также, в рамках заключенного между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займ Онлайн» агентского договора от 03.06.2022 № 03/06-2022, ООО ПКО «Столичное АВД» передано поручение от 02.04.2024 о взыскании задолженности Герасимова Я.В. по договору займа от 27.01.2024 № 12-3143441-2024. В процессе осуществления мероприятий, направленных на взыскание просроченной задолженности ООО ПКО «Столичное АВД» были приняты попытки осуществить взаимодействие с Герасимовым Я.В. посредством всех имеющихся в распоряжении контактных номеров телефонов Герасимова Я.В., в том числе номера: + 7 922 210 36 40. О том, что номер + 7 922 210 36 40 принадлежит не Герасимову Я.В. (должнику), а третьему лицу ООО ПКО «Столтчное АВД» не было известно. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Герасимова Е.И. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Столичное АВД» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «Столичное АВД» с Герасимовой Е.И. по вопросу возврата просроченной задолженности Герасимова Я.В. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «Столичное АВД» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «Столичное АВД» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой