РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№66240551000211472791

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, д. 34, помещ. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, д. 34, помещ. 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, д. 34, помещ. 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 16.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Рябининой Анны Юрьевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «ЭквИта-Капитал», ОГРН 1225400025410, ИНН 5405074715, юридический адрес: 119530, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, д. 34, помещ. 24/6 (далее - ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи № 2/22/54000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения А.Ю. Рябининой установлено, что А.Ю. Рябининой посредством мессенджера «WhatsApp» поступили текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентского номера + 7 996 532 49 96, с требованием возврата просроченной задолженности. В подтверждение доводов А.Ю. Рябининой к обращению приложены изображения с электронного устройства, в которых содержатся поступившие текстовые сообщения. Согласно сведениям, полученным от оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский номер + 7 996 532 49 96, с которого осуществлялось взаимодействие c А.Ю. Рябининой по вопросам возврата просроченной задолженности, принадлежит физическому лицу. Cвязь физического лица, которому принадлежит абонентский номер + 7 996 532 49 96, с какими-либо кредитными (микрокредитными) организациями не установлена. При этом А.Ю. Рябининой также поступило уведомление от ООО МКК «Триумвират» о привлечении ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления взаимодействия с должником по вопросу возврата просроченной задолженности. Так, согласно указанному уведомлению, сведения о просроченной задолженности по договору займа, заключенному между А.Ю. Рябининой и ООО МКК «Триумвират» от 23.03.2024 № 2026032400690931, переданы ООО ПКО «ЭквИта-Капитал», для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Изложенное может свидетельствовать о том, что взаимодействие c А.Ю. Рябининой, направленное на возврат просроченной задолженности перед ООО МКК «Триумвират», с телефонного номера + 7 996 532 49 96 осуществлялось ООО ПКО «ЭквИта-Капитал». В соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), кредитору или представителю кредитора для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. Осуществление взаимодействия по вопросам взыскания просроченной задолженности с А.Ю. Рябининой, с абонентского номера, который не выделен ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи, повлечет нарушение части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 16.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Рябининой Анны Юрьевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «ЭквИта-Капитал», ОГРН 1225400025410, ИНН 5405074715, юридический адрес: 119530, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, д. 34, помещ. 24/6 (далее - ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал»), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи № 2/22/54000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения А.Ю. Рябининой установлено, что А.Ю. Рябининой посредством мессенджера «WhatsApp» поступили текстовые сообщения от неустановленных лиц с абонентского номера + 7 996 532 49 96, с требованием возврата просроченной задолженности. В подтверждение доводов А.Ю. Рябининой к обращению приложены изображения с электронного устройства, в которых содержатся поступившие текстовые сообщения. Согласно сведениям, полученным от оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский номер + 7 996 532 49 96, с которого осуществлялось взаимодействие c А.Ю. Рябининой по вопросам возврата просроченной задолженности, принадлежит физическому лицу. Cвязь физического лица, которому принадлежит абонентский номер + 7 996 532 49 96, с какими-либо кредитными (микрокредитными) организациями не установлена. При этом А.Ю. Рябининой также поступило уведомление от ООО МКК «Триумвират» о привлечении ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» для осуществления взаимодействия с должником по вопросу возврата просроченной задолженности. Так, согласно указанному уведомлению, сведения о просроченной задолженности по договору займа, заключенному между А.Ю. Рябининой и ООО МКК «Триумвират» от 23.03.2024 № 2026032400690931, переданы ООО ПКО «ЭквИта-Капитал», для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Изложенное может свидетельствовать о том, что взаимодействие c А.Ю. Рябининой, направленное на возврат просроченной задолженности перед ООО МКК «Триумвират», с телефонного номера + 7 996 532 49 96 осуществлялось ООО ПКО «ЭквИта-Капитал». В соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), кредитору или представителю кредитора для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. Осуществление взаимодействия по вопросам взыскания просроченной задолженности с А.Ю. Рябининой, с абонентского номера, который не выделен ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи, повлечет нарушение части 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой