РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№66240551000211497417

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.11
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Степанова Оксана Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 29.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Сергеевой Полины Сергеевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «АйДи Коллект», ИНН 7730233723,ОГРН 1177746355225, КПП 773001001, юридический адрес: ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, г. Москва, 121096 (далее — ООО «АйДи Коллект») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «АйДи Коллект» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 45/17/77000-КЛ. В своем обращении Сергеева П.С. указывает на то, что по вопросам возврата ее просроченной задолженности, осуществляется взаимодействие с Сытдиковой Ксенией Рафаиловной, как с третьим лицом. В ходе рассмотрения обращения Сергеевой П.С. установлено, что 21.05.2024 на принадлежащий Сытдиковой К.Р. абонентский номер + 7 982 699 62 42 поступил звонок по вопросу взыскания просроченной задолженности Сергеевой П.С., с абонентского номера + 7 926 578 87 94, зарегистрированного за ООО ПКО «АйДи Коллект». О том, что абонентский номер + 7 982 699 62 42 принадлежит третьему лицу, а не должнику, ООО ПКО «АйДи Коллект» не было известно. Абонентский номер + 7 982 699 62 42 указан Сергеевой П.С., как контактный номер телефона при заключении договора займа. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Сытдикова К.Р. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «АйДи Коллект» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «АйДи Коллект» с Сытдиковой К.Р. по вопросу возврата просроченной задолженности Сергеевой П.С. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «АйДи Коллект» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «АйДи Коллект» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «АйДи Коллект», ИНН 7730233723, ОГРН 1177746355225, КПП 773001001, юридический адрес: ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, г. Москва, 121096, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, от 23.12.2023 № 2272.

Предупреждение

Описание документа 29.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Сергеевой Полины Сергеевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «АйДи Коллект», ИНН 7730233723,ОГРН 1177746355225, КПП 773001001, юридический адрес: ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, г. Москва, 121096 (далее — ООО «АйДи Коллект») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «АйДи Коллект» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 45/17/77000-КЛ. В своем обращении Сергеева П.С. указывает на то, что по вопросам возврата ее просроченной задолженности, осуществляется взаимодействие с Сытдиковой Ксенией Рафаиловной, как с третьим лицом. В ходе рассмотрения обращения Сергеевой П.С. установлено, что 21.05.2024 на принадлежащий Сытдиковой К.Р. абонентский номер + 7 982 699 62 42 поступил звонок по вопросу взыскания просроченной задолженности Сергеевой П.С., с абонентского номера + 7 926 578 87 94, зарегистрированного за ООО ПКО «АйДи Коллект». О том, что абонентский номер + 7 982 699 62 42 принадлежит третьему лицу, а не должнику, ООО ПКО «АйДи Коллект» не было известно. Абонентский номер + 7 982 699 62 42 указан Сергеевой П.С., как контактный номер телефона при заключении договора займа. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Сытдикова К.Р. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «АйДи Коллект» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «АйДи Коллект» с Сытдиковой К.Р. по вопросу возврата просроченной задолженности Сергеевой П.С. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «АйДи Коллект» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «АйДи Коллект» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «АйДи Коллект», ИНН 7730233723, ОГРН 1177746355225, КПП 773001001, юридический адрес: ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, г. Москва, 121096, незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. На данное предостережение Вы вправе подать возражение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, от 23.12.2023 № 2272.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой