РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№66240551000211591243

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 10.06.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Поддубной Ларисы Леонидовны о нарушении ее прав со стороны Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, КПП 784201001, юридический адрес: Дегтярный пер., д. 11, литер А, г. Санкт-Петербург, 191144 (далее — Банк ВТБ (ПАО)) при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Банк ВТБ (ПАО) состоит в перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В своем обращении Поддубная Л.Л. указала на то, что 18.05.2024 сотрудники Банк ВТБ (ПАО) осуществили выезд в адрес ее регистрации по вопросу возврата просроченной задолженности. Вместе с тем, 14.05.2024 она признана банкротом. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. Согласно информации, представленной Банк ВТБ (ПАО), решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.05.2024 по делу № А60-17233/2024 Поддубная Л.Л. признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества (дата публикации 15.05.2024). В ходе работы по взысканию просроченной задолженности 18.05.2024 сотрудником Банк ВТБ (ПАО) осуществлен выезд для встречи с Поддубной Л.Л. по месту ее регистрации. Взаимодействие посредством личных встреч осуществлялось Банк ВТБ (ПАО) до поступления в Банк ВТБ (ПАО) (20.05.2024) и отражения в учетных системах Банк ВТБ (ПАО) информации о признании Поддубной Л.Л. банкротом. Последующее взаимодействие Банк ВТБ (ПАО) с Поддубной Л.Л. повлечет нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ в отношении Банк ВТБ (ПАО) будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 10.06.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Поддубной Ларисы Леонидовны о нарушении ее прав со стороны Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, КПП 784201001, юридический адрес: Дегтярный пер., д. 11, литер А, г. Санкт-Петербург, 191144 (далее — Банк ВТБ (ПАО)) при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Банк ВТБ (ПАО) состоит в перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В своем обращении Поддубная Л.Л. указала на то, что 18.05.2024 сотрудники Банк ВТБ (ПАО) осуществили выезд в адрес ее регистрации по вопросу возврата просроченной задолженности. Вместе с тем, 14.05.2024 она признана банкротом. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. Согласно информации, представленной Банк ВТБ (ПАО), решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.05.2024 по делу № А60-17233/2024 Поддубная Л.Л. признана несостоятельным (банкротом) и в отношении нее введена процедура реализации имущества (дата публикации 15.05.2024). В ходе работы по взысканию просроченной задолженности 18.05.2024 сотрудником Банк ВТБ (ПАО) осуществлен выезд для встречи с Поддубной Л.Л. по месту ее регистрации. Взаимодействие посредством личных встреч осуществлялось Банк ВТБ (ПАО) до поступления в Банк ВТБ (ПАО) (20.05.2024) и отражения в учетных системах Банк ВТБ (ПАО) информации о признании Поддубной Л.Л. банкротом. Последующее взаимодействие Банк ВТБ (ПАО) с Поддубной Л.Л. повлечет нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ в отношении Банк ВТБ (ПАО) будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой