РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА"
№66240551000211599879

🔢 ИНН:
7805646537
🆔 ОГРН:
1147847101577
📍 Адрес:
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА" (ИНН: 7805646537) , адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7805646537
ОГРН проверяемого лица 1147847101577
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ФЕМИДА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.6
Наименование проверочного листа Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.90
Наименование проверочного листа Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.90.24
Наименование проверочного листа Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Степанова Оксана Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 03.07.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Рябкиной Екатерины Александровны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Долговое агентство «Фемида», ИНН 7805646537, ОГРН 1147847101577, КПП 781401001, юридический адрес: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А, помещение 55-Н, офис 420, г. Санкт-Петребург, 197374 (далее - ООО ПКО «ДА «Фемида») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «ДА «Фемида» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 8/17/78000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения Рябкиной Е.А. установлено, что на принадлежащий Рябкиной Е.А. абонентский номер +7 999 653 50 88, с абонентского номера +7 981 269 55 53, 03.06.2024 посредством мессенджера «WhatsApp», поступило текстовое сообщение по вопросу возврата просроченной задолженности Рябкина Николая Владимировича. В поступившем Рябкиной Е.А. сообщении в нарушении пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) отсутствует информация о: фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителе кредитора; наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Также в нарушение пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ в сообщении содержатся выражения, унижающие честь и достоинство Е.А. Рябкиной. Согласно сведениям, представленным ПАО «Мобильные ТелеСистемы», абонентский номер + 7 981 269 55 53 зарегистрирован за физическим лицом. При этом, по результатам рассмотрения обращения установлено, что по состоянию на 03.06.2024 у Рябкина Н.В. имелась просроченная задолженность перед ООО МКК «ДЗП-Единый» по договору микрозайма от 08.02.2024 № 150-19329648. Согласно пояснениям ООО МКК «ДЗП-Единый» установлено, что 10.05.2024 ООО МКК «ДЗП-Единый» на основании агентского договора от 01.07.2023 № 160_А/25023, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, привлекло ООО ПКО «ДА «Фемида». Вышеуказанное свидетельствует о том, что текстовое сообщение, поступившее Рябкиной Е.А. по вопросу возврата просроченной задолженности Рябкина Н.В. могло быть направленно ООО ПКО «ДА «Фемида». Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием абонентского номера, не выделенного ООО ПКО «ДА «Фемида» на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона. Кроме того, согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Рябкина Е.А. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Н.В. Рябкина ООО ПКО «ДА «Фемида» не давала. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Таким образом, в случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «ДА «Фемида» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4, пунктом 4 части 2 статьи 6, частями 6 и 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «ДА «Фемида» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 03.07.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Рябкиной Екатерины Александровны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Долговое агентство «Фемида», ИНН 7805646537, ОГРН 1147847101577, КПП 781401001, юридический адрес: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1, литер А, помещение 55-Н, офис 420, г. Санкт-Петребург, 197374 (далее - ООО ПКО «ДА «Фемида») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «ДА «Фемида» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 8/17/78000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения Рябкиной Е.А. установлено, что на принадлежащий Рябкиной Е.А. абонентский номер +7 999 653 50 88, с абонентского номера +7 981 269 55 53, 03.06.2024 посредством мессенджера «WhatsApp», поступило текстовое сообщение по вопросу возврата просроченной задолженности Рябкина Николая Владимировича. В поступившем Рябкиной Е.А. сообщении в нарушении пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) отсутствует информация о: фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителе кредитора; наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Также в нарушение пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ в сообщении содержатся выражения, унижающие честь и достоинство Е.А. Рябкиной. Согласно сведениям, представленным ПАО «Мобильные ТелеСистемы», абонентский номер + 7 981 269 55 53 зарегистрирован за физическим лицом. При этом, по результатам рассмотрения обращения установлено, что по состоянию на 03.06.2024 у Рябкина Н.В. имелась просроченная задолженность перед ООО МКК «ДЗП-Единый» по договору микрозайма от 08.02.2024 № 150-19329648. Согласно пояснениям ООО МКК «ДЗП-Единый» установлено, что 10.05.2024 ООО МКК «ДЗП-Единый» на основании агентского договора от 01.07.2023 № 160_А/25023, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, привлекло ООО ПКО «ДА «Фемида». Вышеуказанное свидетельствует о том, что текстовое сообщение, поступившее Рябкиной Е.А. по вопросу возврата просроченной задолженности Рябкина Н.В. могло быть направленно ООО ПКО «ДА «Фемида». Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием абонентского номера, не выделенного ООО ПКО «ДА «Фемида» на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона. Кроме того, согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Рябкина Е.А. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Н.В. Рябкина ООО ПКО «ДА «Фемида» не давала. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Таким образом, в случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «ДА «Фемида» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4, пунктом 4 части 2 статьи 6, частями 6 и 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «ДА «Фемида» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой