РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№66240551000211747351

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 04.06.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Колесниковой Людмилы Алексеевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Эверест», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, КПП 770901001, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, к. 8, пом. 2, г. Москва, 109147 (далее — ООО ПКО «Эверест») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «Эверест» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 7/17/77000-КЛ. В своем обращении Колесникова Л.А. указывает на то, что 13.05.2024 на абонентский номер + 7 992 334 37 90, принадлежащий ее сыну Колесникову Д.В., поступил телефонный звонок по вопросу возврата ее просроченной задолженности, с абонентского номера + 7 930 987 12 11. Согласно сведениям, представленным ООО «Т2 Мобайл» установлено, что абонентский номер + 7 930 987 12 11 зарегистрирован за ООО ПКО «Эверест». Согласно пояснениям ООО ПКО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора от 27.10.2021 № с27/10/21, заключенного между ООО ПКО «Эверест» и ООО «Кредиска МКК», просроченная задолженность Колесниковой Л.А. по договору от 20.02.2024 № 548638198 находилась в работе ООО ПКО «Эверест» в период с 07.05.2024 по 14.05.2024. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Колесников Д.В. свое согласие на осуществление взаимодействия с ним по вопросу возврата просроченной задолженности Л.А. Колесниковой ООО ПКО «Эверест» не давал. О том, что абонентский номер + 7 992 334 37 90 должнику Колесниковой Л.А. не принадлежит, ООО ПКО «Эверест» стало известно только в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 13.05.2024. После чего, абонентский номер + 7 992 334 37 90 изъят из базы данных ООО ПКО «Эверест», что подтверждается актом об уничтожении персональных данных. Вместе с тем, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «Эверест» с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Колесниковой Е.А. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «Эверест» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «Эверест» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 04.06.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Колесниковой Людмилы Алексеевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Эверест», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, КПП 770901001, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, к. 8, пом. 2, г. Москва, 109147 (далее — ООО ПКО «Эверест») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО ПКО «Эверест» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 7/17/77000-КЛ. В своем обращении Колесникова Л.А. указывает на то, что 13.05.2024 на абонентский номер + 7 992 334 37 90, принадлежащий ее сыну Колесникову Д.В., поступил телефонный звонок по вопросу возврата ее просроченной задолженности, с абонентского номера + 7 930 987 12 11. Согласно сведениям, представленным ООО «Т2 Мобайл» установлено, что абонентский номер + 7 930 987 12 11 зарегистрирован за ООО ПКО «Эверест». Согласно пояснениям ООО ПКО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора от 27.10.2021 № с27/10/21, заключенного между ООО ПКО «Эверест» и ООО «Кредиска МКК», просроченная задолженность Колесниковой Л.А. по договору от 20.02.2024 № 548638198 находилась в работе ООО ПКО «Эверест» в период с 07.05.2024 по 14.05.2024. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Колесников Д.В. свое согласие на осуществление взаимодействия с ним по вопросу возврата просроченной задолженности Л.А. Колесниковой ООО ПКО «Эверест» не давал. О том, что абонентский номер + 7 992 334 37 90 должнику Колесниковой Л.А. не принадлежит, ООО ПКО «Эверест» стало известно только в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 13.05.2024. После чего, абонентский номер + 7 992 334 37 90 изъят из базы данных ООО ПКО «Эверест», что подтверждается актом об уничтожении персональных данных. Вместе с тем, последующие факты взаимодействия ООО ПКО «Эверест» с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Колесниковой Е.А. повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 320-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО ПКО «Эверест» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО ПКО «Эверест» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой