РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№66240551000211747722

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Секерина Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 03.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Герасимовой Елены Ивановны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственности «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 78520001, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 8/16/77000-КЛ. В своем обращении Герасимова Е.И. указывает на то, что она является матерью Я.В. Герасимова. На абонентский номер + 7 922 210 36 40, принадлежащий Герасимовой Е.И. поступают телефонные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности Я.В. Герасимова. В ходе рассмотрения обращения Герасимовой Е.И. установлено, что в период с 07.05.2024 по 15..05.2024 на принадлежащий ей абонентский номер + 7 922 210 36 40 поступило 4 телефонных звонка, продолжительностью от 4 до 38 секунды соответственно, с абонентских номеров, зарегистрированных за ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Согласно пояснениям ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» установлено, что сведения о задолженности Герасимовой Е.И. в базе данных ООО «ПКО «М.Б.А. Финасы» отсутствуют. Взаимодействие способами, предусмотренными частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» не осуществляло. Звонки по абонентскому номеру + 7 922 210 36 40 осуществлялись с целью установления контакта с Герасимовым Ярославом Владимировичем, сведения о задолженности которого переданы в рамках агентских договоров, заключенных с ООО МКК «Кватро», ООО МФК «Джой Мани», ООО МФК «МигКредит», АО «ОТП Банк». Сотрудниками ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предпринимались попытки взаимодействия с Герасимовым Я.В., в том числе по номеру + 7 922 210 36 40, всеми доступными Федеральным законом № 230-ФЗ способами, в том числе, посредством осуществления телефонных звонков (контакт с Герасимовым Я.В. не был установлен). Вместе с этим, по номеру + 7 922 210 36 40 имели место взаимодействия посредством телефонных переговоров, в процессе которых личность должника не установлена, после чего взаимодействие по указанному номеру было прекращено. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Герасимова Е.И. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Я.В. Герасимова ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» с Герасимовой Е.И. по вопросу возврата просроченной задолженности Герасимова Я.В. повлекут нарушения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 03.05.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Герасимовой Елены Ивановны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственности «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 78520001, юридический адрес: Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, г. Москва, 115280 (далее — ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 8/16/77000-КЛ. В своем обращении Герасимова Е.И. указывает на то, что она является матерью Я.В. Герасимова. На абонентский номер + 7 922 210 36 40, принадлежащий Герасимовой Е.И. поступают телефонные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности Я.В. Герасимова. В ходе рассмотрения обращения Герасимовой Е.И. установлено, что в период с 07.05.2024 по 15..05.2024 на принадлежащий ей абонентский номер + 7 922 210 36 40 поступило 4 телефонных звонка, продолжительностью от 4 до 38 секунды соответственно, с абонентских номеров, зарегистрированных за ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Согласно пояснениям ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» установлено, что сведения о задолженности Герасимовой Е.И. в базе данных ООО «ПКО «М.Б.А. Финасы» отсутствуют. Взаимодействие способами, предусмотренными частью 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» не осуществляло. Звонки по абонентскому номеру + 7 922 210 36 40 осуществлялись с целью установления контакта с Герасимовым Ярославом Владимировичем, сведения о задолженности которого переданы в рамках агентских договоров, заключенных с ООО МКК «Кватро», ООО МФК «Джой Мани», ООО МФК «МигКредит», АО «ОТП Банк». Сотрудниками ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» предпринимались попытки взаимодействия с Герасимовым Я.В., в том числе по номеру + 7 922 210 36 40, всеми доступными Федеральным законом № 230-ФЗ способами, в том числе, посредством осуществления телефонных звонков (контакт с Герасимовым Я.В. не был установлен). Вместе с этим, по номеру + 7 922 210 36 40 имели место взаимодействия посредством телефонных переговоров, в процессе которых личность должника не установлена, после чего взаимодействие по указанному номеру было прекращено. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Герасимова Е.И. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Я.В. Герасимова ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» не давала. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» с Герасимовой Е.И. по вопросу возврата просроченной задолженности Герасимова Я.В. повлекут нарушения обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьим лицом, при отсутствии согласия должника и согласия третьего лица на такое взаимодействие, является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой