РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№66240551000215450578

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Степанова Оксана Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 28.08.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Жуковой Олеси Валерьевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Контроль», ИНН 9102201009, ОГРН 1159102130549, КПП 910201001, юридический адрес: ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358000 (далее - ООО «ПКО «Контроль») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «Контроль» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи № 5/17/82000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения Жуковой О.В. установлено, что на принадлежащий Жуковой О.В. абонентский номер +7 912 609 40 04, с абонентского номера +7 919 892 70 14, 13.08.2024 посредством мессенджера «WhatsApp», поступило текстовое сообщение по вопросу возврата просроченной задолженности Жукова Георгия Михайловича. В поступившем Жуковой О.В сообщении в нарушении пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) отсутствует информация о: фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителе кредитора; наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно сведениям, представленным ПАО «Мобильные ТелеСистемы», абонентский номер + 7 919 892 70 14 зарегистрирован за физическим лицом. При этом, по результатам рассмотрения обращения установлено, что по состоянию на 13.08.2024 у Жукова Г.М. имелась просроченная задолженность перед ООО МКК «Кредито24» по договору микрозайма от 06.06.2024 № KBN3278384N12. Согласно пояснениям ООО МКК «Кредито24» установлено, что 25.07.2024 ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, привлекло ООО «ПКО «Контроль». Вышеуказанное свидетельствует о том, что текстовое сообщение, поступившее Жуковой О.В. по вопросу возврата просроченной задолженности Жукова Г.М. могло быть направленно ООО «ПКО «Контроль». Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием абонентского номера, не выделенного ООО «ПКО «Контроль» на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона. Кроме того, согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Жукова О.В. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Г.М. Жукова ООО «ПКО «Контроль» не давала. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Таким образом, в случае установления фактов нарушения со стороны ООО «ПКО «Контроль» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4, частями 6 и 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО «ПКО «Контроль» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа 28.08.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Жуковой Олеси Валерьевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Контроль», ИНН 9102201009, ОГРН 1159102130549, КПП 910201001, юридический адрес: ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358000 (далее - ООО «ПКО «Контроль») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО «ПКО «Контроль» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи № 5/17/82000-КЛ. В ходе рассмотрения обращения Жуковой О.В. установлено, что на принадлежащий Жуковой О.В. абонентский номер +7 912 609 40 04, с абонентского номера +7 919 892 70 14, 13.08.2024 посредством мессенджера «WhatsApp», поступило текстовое сообщение по вопросу возврата просроченной задолженности Жукова Георгия Михайловича. В поступившем Жуковой О.В сообщении в нарушении пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) отсутствует информация о: фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителе кредитора; наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно сведениям, представленным ПАО «Мобильные ТелеСистемы», абонентский номер + 7 919 892 70 14 зарегистрирован за физическим лицом. При этом, по результатам рассмотрения обращения установлено, что по состоянию на 13.08.2024 у Жукова Г.М. имелась просроченная задолженность перед ООО МКК «Кредито24» по договору микрозайма от 06.06.2024 № KBN3278384N12. Согласно пояснениям ООО МКК «Кредито24» установлено, что 25.07.2024 ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, привлекло ООО «ПКО «Контроль». Вышеуказанное свидетельствует о том, что текстовое сообщение, поступившее Жуковой О.В. по вопросу возврата просроченной задолженности Жукова Г.М. могло быть направленно ООО «ПКО «Контроль». Осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием абонентского номера, не выделенного ООО «ПКО «Контроль» на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи является нарушением обязательных требований, предусмотренных частью 9 статьи 7 Федерального закона. Кроме того, согласно части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, под третьими лицами для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом, согласно части 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Жукова О.В. свое согласие на осуществление взаимодействия с ней по вопросу взыскания просроченной задолженности Г.М. Жукова ООО «ПКО «Контроль» не давала. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные указанным Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Таким образом, в случае установления фактов нарушения со стороны ООО «ПКО «Контроль» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4, частями 6 и 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО «ПКО «Контроль» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой