РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№66240551000215773443

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 24.07.2024 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Леонтьева Дениса Борисовича о нарушении его прав со стороны непубличного акционерного общества Профессиональная коллекторская организация «Первое Клиентское Бюро», ИНН 2723115222, ОГРН 1092723000446, КПП 770801001, юридический адрес: Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1, г. Москва, 108811 (далее — НАО ПКО «ПКБ») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. НАО ПКО «ПКБ» состоит в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер записи 3/16/77000-КЛ. 07.08.2024 по заявлению Леонтьева Д.Б. вынесено определение № 44/24/66000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленных лиц, 02.09.2024 срок административного расследования продлен до 04.10.2024. 08.08.2024 в ООО МФК «Мани Мен», ООО МКК «Турбозайм», НАО ПКО «ПКБ» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно информации, представленной ООО МФК «Мани Мен» письмом от 13.08.2024 № ММ-Ю-4230, в базе данных ООО МФК «Мани Мен» Д.Б. Леонтьев в качестве заемщика по действующим или недействующим договорам займа не обнаружен. В системе учета ООО МФК «Мани Мен» в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Леонтьева Д.Б. договора займа № 1792513, признанного незаключенным. Просроченная задолженность у Леонтьева Д.Б. отсутствует. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности не осуществлялось. Согласно информации, представленной ООО МКК «Турбозайм» письмом от 12.08.2024 № 731/24/ТЗЭ-0370, в базе данных ООО МКК «Турбозайм» отсутствуют сведения о заключении договоров займа с Д.Б. Леонтьевым. Взаимодействие с Леонтьевым Д.Б. по вопросу возврата просроченной задолженности не осуществлялось. Согласно информации, представленной НАО ПКО «ПКБ» письмом от 09.08.2024 № 4410/1, согласно договору цессии (уступки права требования) от 28.09.2015 № 28/09, заключенному между ООО «АВГУСТФИНАНС» (далее - Цедент) и НАО ПКО «ПКБ» (далее — Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по обязательству, вытекающему из договора займа, заключенного ООО «АВГУСТФИНАНС» с Д.Б. Леонтьевым. Согласно договору цессии (уступки права требования) от 28.06.2019 № 1, заключенному между ПС Люкс С.а р.л (далее — Цедент) и НАО ПКО «ПКБ» (далее — Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по обязательству, вытекающему из договора займа, заключенного ООО МФК «Мани Мен» с Д.Б. Леонтьевым. НАО ПКО «ПКБ» приобретены права требования просроченной задолженности по договору займа от 15.11.2014 № АА 115937, дата образования просроченной задолженности 23.11.2014, по договору займа от 26.11.2014 № 1792513, дата образования просроченной задолженности 24.12.2014. В ходе административного расследования, установлено, что НАО ПКО «ПКБ» осуществляло взаимодействие с Леонтьевым Д.Б. посредством телефонных переговоров 04.02.2024, 18.02.2024, 25.02.2024, что является допустимым в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Также в материалах дела содержатся копии ответов ООО МФК «Мани Мен», ООО МКК «Турбозайм», адресованные Д.Б. Леонтьеву. Так, согласно ответу ООО МФК «Мани Мен», договор займа № 1792513 от 26.11.2014 считается незаключенным. У Леонтьева Д.Б. отсутствуют финансовые обязательства перед ООО МФК «Мани Мен». Согласно ответу ООО МКК «Турбозайм» от 21.03.2024 № 731/24-КТЗ-6982, в ходе проведенной внутренней проверки договора микрозайма № АА 115937 от 15.11.2014, сумма 5 000 рублей, были выявлены признаки совершения третьими лицами мошеннических действий при его заключении. В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Таким образом, в ходе административного расследования формально усматриваются признаки нарушения подпункта «а» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ. Однако, основания для привлечения к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) НАО ПКО «ПКБ» отсутствуют. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны НАО ПКО «ПКБ» обязательных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ в отношении НАО ПКО «ПКБ» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой