РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
№66250551000217408403

🔢 ИНН:
7705954143
🆔 ОГРН:
1117746509638
📍 Адрес:
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ" (ИНН: 7705954143) , адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:
Новосибирская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7705954143
ОГРН проверяемого лица 1117746509638
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 24.01.2025 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Беспамятных Марии Евгеньевны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финмолл», ИНН 7705954143, ОГРН 1117746509638, КПП 540101001, юридический адрес: Фрунзе ул., д. 242, пом. 406, г. Новосибирск, 630112 (далее — ООО МКК «Финмолл») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО МКК «Финмолл» состоит в перечне кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Согласно доводам, изложенным в обращении М.Е. Беспамятных, сотрудниками ООО МКК «Финмолл», с целью возврата просроченной задолженности, возникшей у ее супруга Беспамятных Александра Юрьевича перед ООО МКК «Финмолл», на протяжении длительного времени осуществлялись выходы по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 21, кв. 63. Однако, как указано в обращении, по данному адресу Беспамятных А.Ю. зарегистрирован, но фактически не проживает. По данному адресу проживает М.Е. Беспамятных, о чем Беспамятных М.Е. ранее сообщала ООО МКК «Финмолл». Вместе с тем, согласно информации, представленной ООО МКК «Финмолл» письмом от 30.01.2025 № 30/01-03, между Беспамятных Александром Юрьевичем и ООО МКК «Финмолл» заключен договор займа от 26.09.2024 № 01757957, по которому образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности 23.01.2025 сотрудником ООО МКК «Финмолл» осуществлен выезд по адресу регистрации А.Ю. Беспамятных: г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 21, кв. 63, с целью установить контакт и выяснить причины нарушения сроков оплаты по договору займа, в результате выезда с А.Ю. Беспамятных было достигнуто соглашение об оплате задолженности. Беспамятных М.Е. не является клиентом ООО МКК «Финмолл» и ее персональные данные ООО МКК «Финмолл» не известны, какое-либо взаимодействие с Беспамятных М.Е. по инициативе ООО МКК «Финмолл» не осуществляется. В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие, в том числе, согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Ни А.Ю. Беспамятных, ни М.Е. Беспамятынх свои согласия на осуществление с М.Е. Беспамятных взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности А.Ю. Беспамятных ООО МКК «Финмолл» не давали. Таким образом, принимая во внимание, что по адресу регистрации А.Ю. Беспамятных: г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 21, кв. 63, проживает третье лицо — М.Е. Беспамятных, взаимодействие ООО МКК «Финмолл» с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности А.Ю. Беспамятных, без наличия согласий должника и третьего лица на такое взаимодействие, повлечет нарушение требований статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО МКК «Финмолл» обязательных требований, предусмотренных статьей 4 Федерального закона № 230-ФЗ в отношении ООО МКК «Финмолл» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой