РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№66250551000218113107

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Свердловской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 10.02.2025 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Сергеевой Ирины Викторовны о нарушении ее прав со стороны акционерного общества «Альфа-Банк», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, КПП 770801001, юридический адрес: Каланчевская ул., д. 27, г. Москва, 107078 (далее - АО «Альфа-Банк») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. АО «Альфа-Банк» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В ходе рассмотрения обращения Сергеевой И.В. установлено, что между АО «Альфа-Банк» и Сергеевой И.В. заключен кредитный договор от 07.03.2024 № PILPAEQ1612403071148Ю, по которому образовалась просроченная задолженность. В период с 21.10.2024 по 09.01.2025 на принадлежащий Сергеевой И.В. абонентский номер + 7 902 267 29 56 поступило 27 телефонных звонков, с абонентских номеров, зарегистрированных за АО «Альфа-Банк». Телефонные переговоры, состоявшиеся с 21.10.2024 по 09.01.2025 между Сергеевой И.В. и АО «Альфа-Банк», с учетом положений части 4.4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) нельзя считать состоявшимся взаимодействием. Вместе с тем, согласно части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Взаимодействие АО «Альфа-Банк» с Сергеевой И.В. по вопросу возврата просроченной задолженности более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели, более восьми раз в течение календарного месяца повлечет нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны АО «Альфа-Банк» обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении АО «Альфа-Банк» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой