РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
№66250551000218145868

🔢 ИНН:
5408292849
🆔 ОГРН:
1125476023298
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС" (ИНН: 5408292849)

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Свердловской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5408292849
ОГРН проверяемого лица 1125476023298
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Минина Татьяна Львовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 11.03.2025 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Стриевского Дмитрия Юрьевича о нарушении его прав со стороны общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Русинтерфинанс», ИНН 5408292849, ОГРН 1125476023298, КПП 540801001, юридический адрес: ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202, г. Новосибирск, Новосибирская обл., 630055 (далее — ООО МКК «Русинтерфинанс») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО МКК «Русинтерфинанс» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. 17.03.2025 и 21.03.2025 на абонентский номер +7 919 367 88 00, принадлежащий Стриевскому Дмитрию Юрьевичу, совершены звонки с телефонного номера +7 495 134 09 67, зарегистрированного за ООО МКК «Русинтерфинанс» (бренд ООО МФО «Е-Капуста»), по вопросу возврата просроченной задолженности иного лица, что подтверждается представленными Стриевским Д.Ю. изображениями с телефона. Согласно пояснениям ООО МКК «Русинтерфинанс» установлено, что между ООО МКК «Русинтерфинанс» и Стриевским Д.Ю. договорные правоотношения не зафиксированы. Также, исходя из пояснений ООО МКК «Русинтерфинанс», установлено, что между Стриевским Вячеславом Дмитриевичем (сыном заявителя) и ООО МКК «Русинтерфинанс» заключен кредитный договор от 22.12.2023 № 32876955, по которому с 23.01.2024 образовалась просроченная задолженность. Абонентский номер +7 919 367 88 00 как контактный номер телефона Д.Ю. Стриевского или его сына В.Д. Стриевского в информационной системе ООО МКК «Русинтерфинанс» не числится, однако данный номер телефона числится как абонентский номер Т.В. Арзамасцевой, которая с 15.02.2021 имеет просроченную задолженность перед ООО МКК «Русинтерфинанс» по договору от 31.01.2021 № 13233731. ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Д.Ю. Стриевским, считая, что взаимодействует с Т.В. Арзамасцевой по вопросу взыскания просроченной задолженности Т.В. Арзамасцевой. Согласно части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Д.Ю. Стриевский свое согласие на взаимодействие с ним по вопросу возврата просроченной задолженности Т.В. Арзамасцевой ООО МКК «Русинтерфинанс» не давал. О том, что абонентский номер +7 919 367 88 00 принадлежит Д.Ю. Стриевскому, а не Т.В. Арзамасцевой ООО МКК «Русинтерфинанс» стало известно из сведений, полученных от Главного управления. При таких обстоятельствах, последующие факты взаимодействия ООО МКК «Русинтерфинанс» со Стриевским Д.Ю. по вопросу возврата просроченной задолженности Т.В. Арзамасцевой повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО МКК «Русинтерфинанс» обязательных требований, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО МКК «Русинтерфинанс» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой