РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№66250551000218255881

🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Свердловской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7804688407
ОГРН проверяемого лица 1217800176318
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шеломенцев Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Оксана Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фархутдинова Кристина Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 07.05.2025 в ГУФССП России по Свердловской области (далее - Главное управление) поступило обращение Маньковой Дарьи Павловны о нарушении ее прав со стороны общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Балткредит», ИНН 7804688407, ОГРН 1217800176318, КПП 780401001, юридический адрес: пр-кт Тихорецкий, д. 17, литера А, офис 205, г. Санкт-Петербург, 194064 (далее — ООО МКК «Балткредит») при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. ООО МКК «Балткредит» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. В ходе рассмотрения обращения Маньковой Д.П. установлено, что между Маньковой Д.П. и ООО МКК «Балткредит» заключен договор займа от 02.04.2025 № 066507, по которому 18.04.2025 образовалась просроченная задолженность. На абонентский номер +7 982 630 49 74, принадлежащий Д.П. Маньковой, с абонентского номера +7 911 090 07 74 поступили текстовые сообщения посредством мессенджера «WhatsApp», направленные на возврат просроченной задолженности. Согласно сведениям, представленным оператором сотовой связи ПАО «МТС», абонентский номер +7 911 090 07 74 зарегистрирован за ООО МКК «Балткредит». В поступивших Маньковой Д.П. текстовых сообщениях в нарушении пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) отсутствует информация о: фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителе кредитора; наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Последующие факты взаимодействия ООО МКК «Балткредит» с Маньковой Д.П. по вопросу возврата просроченной задолженности повлекут нарушение обязательных требований, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 20 и 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В случае установления фактов нарушения со стороны ООО МКК «Балткредит» обязательных требований, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении ООО МКК «Балткредит» будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой