РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№67240551000209934559

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бобурова Елизавета Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Темираев Руслан Алексеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Егорова Ольга Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессиональной коллекторской организации «Эверест», (далее — ООО ПКО «Эверест», Общество), ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, КПП 770501001, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером №7/17/77000-КЛ. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Смоленской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Наумовой Натальи Григорьевны (далее — Наумова Н.Г., Заявитель), от 12.02.2023 № 4985/24/67000 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков. В рамках проведенного административного расследования установлено, что на номер телефона +7 900 226 23 10, принадлежащий Наумовой Н.Г., сотрудниками ООО ПКО «Эверест» осуществляется взаимодействие посредством телефонных звонков, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО ПКО «Эверест» осуществляет взаимодействие с Наумовой Н.Г., направленное на возврат ее просроченной задолженности, посредством телефонных звонков: 01.02.2024 (13:04, продолжительность телефонного соединения 105 сек.; 18:18, продолжительность телефонного соединения 25 сек.); 03.02.2024 (12:54, продолжительность 30 сек.); 04.02.2024 (09:36, продолжительность 59 сек.), Таким образом, за календарную неделю с 29.01.2024 по 04.02.2024 на телефонный номер +7 900 226 23 10 осуществлено 4 телефонных звонка. 06.02.2024 (09:35, продолжительность 40 сек.), 07.02.2024 (20:45, продолжительность 25 сек.), 08.02.2024 (13:40, продолжительность 93 сек.), 10.02.2024 (15:22, продолжительность 29 сек.), 11.02.2024 (11:22, продолжительность 71 сек.). За календарную неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 на телефонный номер +7 900 226 23 10 осуществлено 5 телефонных звонков. Взаимодействие осуществлено с номеров телефона: +7 901 905 56 40, +7901 905 18 55, +7900 158 04 91, +7 930 918 03 05, + 7 900 149 74 98, +7 958 631 69 28, +7 958 640 03 75. Взаимодействие осуществляется на основании агентского договора №А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между ООО МФК «МигКредит» и ООО «Эверест» (в настоящее время ООО ПКО «Эверест») по потребительскому кредиту (займу) №1365446276 от 17.10.2023. Согласно полученных сведений от ООО ПКО «Эверест» (ответ от 29.02.2024 №356) номера телефонов +7901 905 56 40, +7901 905 18 55, +7900 158 04 91, +7 930 918 03 05, + 7 900 149 74 98, +7 958 631 69 28, +7 958 640 03 75, указанные в детализации входящих соединений на абонентский номер +7 900 226 23 10, предоставленной Наумовой Н.Г., принадлежат ООО ПКО «Эверест». Также, как следует из ответа ООО ПКО «Эверест» на определение об истребовании сведений, поступившем 12.03.2024, просроченная задолженность Наумовой Н.Г. находилась в работе Общества в период с 22.01.2024 и по состоянию на 26.02.2024 (дата указана в таблице взаимодействия с должником в целях взыскания просроченной задолженности) Таким образом, действуя недобросовестно и не разумно, ООО ПКО «Эверест», злоупотребляя предоставленными законодательством Российской Федерации правами, преследуя цель возврата задолженности, обладая информацией о контактных данных должника на протяжении длительного времени, осуществляло целенаправленное взаимодействие с должником, превышая предельно допустимое количество звонков в день (01.02.2024 - 2 телефонных звонка), в неделю (01.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024- более 2 раз в календарную неделю с 09.01.20241 по 04.02.2024): в неделю ( 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 10.02.2024, 11.02.2024 - более 2 раз в календарную неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024): и в календарный месяц (более 8 раз) — в феврале 2024 года 9 телефонных звонков. Тем самым, ООО ПКО «Эверест» нарушило права и законные интересы должника, допустило нарушения требований ст.7 ч.3 п.3 пп а, б, в Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Имеющимися в материалах доказательствами в полном объёме подтверждено, что у ООО ПКО «Эверест» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно части 3 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 года №230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение недели; в) более восьми раз в течение месяца. Из материалов, имеющихся в распоряжении Управления, выявлены признаки нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Принимая во внимание, что в обращении и представленных материалах усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 12.02.2024 вынесено определение № 22/24/67000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Принимая во внимание собранные сведения и документы, указывающие на наличие состава правонарушения, установлено, что ООО ПКО «Эверест» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессиональной коллекторской организации «Эверест», (далее — ООО ПКО «Эверест», Общество), ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, КПП 770501001, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером №7/17/77000-КЛ. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Смоленской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Наумовой Натальи Григорьевны (далее — Наумова Н.Г., Заявитель), от 12.02.2023 № 4985/24/67000 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков. В рамках проведенного административного расследования установлено, что на номер телефона +7 900 226 23 10, принадлежащий Наумовой Н.Г., сотрудниками ООО ПКО «Эверест» осуществляется взаимодействие посредством телефонных звонков, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО ПКО «Эверест» осуществляет взаимодействие с Наумовой Н.Г., направленное на возврат ее просроченной задолженности, посредством телефонных звонков: 01.02.2024 (13:04, продолжительность телефонного соединения 105 сек.; 18:18, продолжительность телефонного соединения 25 сек.); 03.02.2024 (12:54, продолжительность 30 сек.); 04.02.2024 (09:36, продолжительность 59 сек.), Таким образом, за календарную неделю с 29.01.2024 по 04.02.2024 на телефонный номер +7 900 226 23 10 осуществлено 4 телефонных звонка. 06.02.2024 (09:35, продолжительность 40 сек.), 07.02.2024 (20:45, продолжительность 25 сек.), 08.02.2024 (13:40, продолжительность 93 сек.), 10.02.2024 (15:22, продолжительность 29 сек.), 11.02.2024 (11:22, продолжительность 71 сек.). За календарную неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 на телефонный номер +7 900 226 23 10 осуществлено 5 телефонных звонков. Взаимодействие осуществлено с номеров телефона: +7 901 905 56 40, +7901 905 18 55, +7900 158 04 91, +7 930 918 03 05, + 7 900 149 74 98, +7 958 631 69 28, +7 958 640 03 75. Взаимодействие осуществляется на основании агентского договора №А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между ООО МФК «МигКредит» и ООО «Эверест» (в настоящее время ООО ПКО «Эверест») по потребительскому кредиту (займу) №1365446276 от 17.10.2023. Согласно полученных сведений от ООО ПКО «Эверест» (ответ от 29.02.2024 №356) номера телефонов +7901 905 56 40, +7901 905 18 55, +7900 158 04 91, +7 930 918 03 05, + 7 900 149 74 98, +7 958 631 69 28, +7 958 640 03 75, указанные в детализации входящих соединений на абонентский номер +7 900 226 23 10, предоставленной Наумовой Н.Г., принадлежат ООО ПКО «Эверест». Также, как следует из ответа ООО ПКО «Эверест» на определение об истребовании сведений, поступившем 12.03.2024, просроченная задолженность Наумовой Н.Г. находилась в работе Общества в период с 22.01.2024 и по состоянию на 26.02.2024 (дата указана в таблице взаимодействия с должником в целях взыскания просроченной задолженности) Таким образом, действуя недобросовестно и не разумно, ООО ПКО «Эверест», злоупотребляя предоставленными законодательством Российской Федерации правами, преследуя цель возврата задолженности, обладая информацией о контактных данных должника на протяжении длительного времени, осуществляло целенаправленное взаимодействие с должником, превышая предельно допустимое количество звонков в день (01.02.2024 - 2 телефонных звонка), в неделю (01.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024- более 2 раз в календарную неделю с 09.01.20241 по 04.02.2024): в неделю ( 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 10.02.2024, 11.02.2024 - более 2 раз в календарную неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024): и в календарный месяц (более 8 раз) — в феврале 2024 года 9 телефонных звонков. Тем самым, ООО ПКО «Эверест» нарушило права и законные интересы должника, допустило нарушения требований ст.7 ч.3 п.3 пп а, б, в Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Имеющимися в материалах доказательствами в полном объёме подтверждено, что у ООО ПКО «Эверест» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно части 3 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 года №230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение недели; в) более восьми раз в течение месяца. Из материалов, имеющихся в распоряжении Управления, выявлены признаки нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Принимая во внимание, что в обращении и представленных материалах усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 12.02.2024 вынесено определение № 22/24/67000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Принимая во внимание собранные сведения и документы, указывающие на наличие состава правонарушения, установлено, что ООО ПКО «Эверест» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой