РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№67240551000210403295

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
108811, Г.МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, Г.МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6,

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, Г.МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 3d5ffa330b464f3b874216fb0dd462e4
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Егорова Ольга Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бобурова Елизавета Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессиональной коллекторской организации «Национальная служба взыскания», (далее — ООО ПКО «Национальная служба взыскания», Общество), ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797, КПП 775101001, адрес (место нахождения): 108811, г. Москва, вн. тер. г. Поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский) двлд. 6, стр.1, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером №4/16/77000-КЛ. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отдел правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Терехова Александра Александровича, адрес: ул. Покровского, д.7А, г. Смоленск, 214016 (далее — Терехов А.А., Заявитель), от 19.02.2024 №6480/24/67000 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в неправомерном взаимодействии с ним (третьим лицом) посредством направления требований о погашении долга на электронный адрес заявителя. В рамках проведенного административного расследования установлено, что на электронный адрес Терехова А.А.: smolensksasha@gmail.com от ООО ПКО «НСВ» в период с 25.01.2024 по 29.02.2024 поступали письменные требования о погашении долга. C номера телефона, принадлежащего Терехову А.А., на телефонный номер 8 (800) 250 33 86, зарегистрированный за ООО ПКО «НСВ» (указан как контактный номер телефона в информационном письме ООО ПКО «НСВ» №86501102 от 03.05.2024, прилагаемом к ответу ООО ПКО «НСВ» от 07.03.2024 №594), Тереховым А.А. 02.02.2024 осуществлен телефонный звонок. В ходе телефонного разговора Тереховым Александром Александровичем, зарегистрированным: г. Смоленск, ул. Покровского, 7А, т. 8 950 703 30 00, дата рождения: 04.04.1986, место рождения: г. Смоленск, паспорт 66 05 196596, установлено, что сотрудниками ООО ПКО «НСВ» осуществляется взаимодействие с ним в рамках взыскания задолженности Терехов Александр Александрович, дата рождения 04.04.1986, место рождения: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Булаевский р-он, с. Чистовское; паспорт: 17 05 663925, выдан Отделом Внутренних дел Юрьев-Польского района Владимирской области, дата выдачи 20.04.2006. 27.03.2024 ПАО «Совкомбанк» (далее-Банк), расположенным по адресу: 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, запрашиваемые сведения предоставлены посредством электронной связи на электронный адрес Управления nadzor@r67.fssp.gov.ru. Согласно ответу Банка от 27.03.2024 (исх. № 62499481) 22.05.2012 между ПАО «Совкомбанк» и Тереховым А.А. заключен кредитный договор №124277734, с приложением копии кредитного договора, в котором заемщиком указан Терехов Александр Александрович, дата рождения 04.04.1986, место рождения: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Булаевский р-он, с. Чистовское; паспорт: 17 05 663925, выдан Отделом Внутренних дел Юрьев-Польского района Владимирской области, дата выдачи 20.04.2006. Договор № 24277734 передан в работу коллекторского агентства (ООО ПКО «НСВ») в период с 22.01.2024 по 31.09.2024. В соответствии с ч.2 ст. 2 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) должник - физическое лицо, имеющее просроченную задолженность по денежному обязатнльству. Cогласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор, или представитель кредитора вправе взаимодействовать с должником, используя: телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В соответствии с ч.5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом. Таким образом, действуя недобросовестно и не разумно, ООО ПКО «НСВ», злоупотребляя предоставленными законодательством Российской Федерации правами, преследуя цель возврата задолженности, обладая информацией о наличии задолженности у Терехова Александра Александровича, дата рождения 04.04.1986, место рождения: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Булаевский р-он, с. Чистовское; паспорт: 17 05 663925, выдан Отделом Внутренних дел Юрьев-Польского района Владимирской области, дата выдачи 20.04.2006, осуществляло взаимодействие с Тереховым А.А., зарегистрированным: г. Смоленск, ул. Покровского, 7А, т. 8 950 703 30 00, дата рождения: 04.04.1986, место рождения: г. Смоленск, паспорт 66 05 196596, который не давал согласия на взаимодействие с ним. Тем самым, ООО ПКО «НСВ» нарушило права и законные интересы третьего лица, допустило нарушения требований ч.2 ст. 2, п. 2 ч. 1, ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Имеющимися в материалах доказательствами в полном объёме подтверждено, что у ООО ПКО «НСВ» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Принимая во внимание, что в обращении и представленных материалах усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 21.02.2024 вынесено определение № 28/24/67000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Принимая во внимание собранные сведения и документы, указывающие на наличие состава правонарушения, установлено, что ООО ПКО «НСВ» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО ПКО «НСВ», ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797, КПП 775101001, принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований действующего законодательства ч.2 ст. 2, п. 2 ч. 1, ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». О принятом решении уведомить в установленный законом срок, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Смоленской области на адресу: 214030, г.Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35, а также на электронную почту отдела Управления nadzor@r67.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». Заместитель руководителя майор внутренней службы Р.А. Темираев
Вакансии вахтой