РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№68240551000210364598

🔢 ИНН:
3232005484
🆔 ОГРН:
1023200000010
📍 Адрес:
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (ИНН: 3232005484) , адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 92 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3232005484
ОГРН проверяемого лица 1023200000010
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеева Кристина Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лузан Андрей Михайлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым изаконом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Акционерного общества «Почта Банк» ОГРН 1023200000010, ИНН 3232005484 (далее — АО «Почта Банк») адрес (место нахождение): 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданина Сардина Виктора Евгеньевича (далее - Заявитель) вх. 46341/23/68000-ОГ от 25.12.2023 о нарушении АО «Почта Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что дочери заявителя поступают текстовые сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности ее отца Сардина Виктора Евгеньевича, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Сардиным В.Е. и АО «Почта Банк» заключены кредитные договоры № 62167813 от 28.06.2021 и № 62168498 от 28.06.2021, по которым с 28.09.2023 образовалась просроченная задолженность. В ходе осуществленного взаимодействия на абонентский номер телефона дочери Сардина В.Е., с абонентского номера +79606584230 направлено следующее текстовое сообщение: «Срочно передайте отцу Сардину В.Е., чтобы оплатил сейчас задолженность или будут проблемы!». Согласно полученного ответа на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ПАО «Вымпелком» от 12.02.2024 № ШК-01-03/9176-К абонентский номер телефона: +7-960-658-42-30 принадлежит Тинькову Олегу Валерьевичу, 15.07.1986, паспорт 6805310716 выдан 08.08.2006 Петровским РОВД, адрес 393070, Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Мира, д.42 кв. 2. Согласно полученного ответа на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от АО «Почта Банк» за исх. № 17/0006610 от 21.02.2024 Тиньков Олег Валерьевич является сотрудником АО «Почта Банк» приказ о приеме работника на работу от 26.09.2022 № ЕКЦ-26/09/19-к. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 1, 2 части 5 статьи 4, пункта 4 части 2 статьи 6, части 6, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Акционерного общества «Почта Банк» ОГРН 1023200000010, ИНН 3232005484 (далее — АО «Почта Банк») адрес (место нахождение): 107061, г. Москва, пл. Преображенская, д. 8, включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданина Сардина Виктора Евгеньевича (далее - Заявитель) вх. 46341/23/68000-ОГ от 25.12.2023 о нарушении АО «Почта Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что дочери заявителя поступают текстовые сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности ее отца Сардина Виктора Евгеньевича, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Сардиным В.Е. и АО «Почта Банк» заключены кредитные договоры № 62167813 от 28.06.2021 и № 62168498 от 28.06.2021, по которым с 28.09.2023 образовалась просроченная задолженность. В ходе осуществленного взаимодействия на абонентский номер телефона дочери Сардина В.Е., с абонентского номера +79606584230 направлено следующее текстовое сообщение: «Срочно передайте отцу Сардину В.Е., чтобы оплатил сейчас задолженность или будут проблемы!». Согласно полученного ответа на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ПАО «Вымпелком» от 12.02.2024 № ШК-01-03/9176-К абонентский номер телефона: +7-960-658-42-30 принадлежит Тинькову Олегу Валерьевичу, 15.07.1986, паспорт 6805310716 выдан 08.08.2006 Петровским РОВД, адрес 393070, Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Мира, д.42 кв. 2. Согласно полученного ответа на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от АО «Почта Банк» за исх. № 17/0006610 от 21.02.2024 Тиньков Олег Валерьевич является сотрудником АО «Почта Банк» приказ о приеме работника на работу от 26.09.2022 № ЕКЦ-26/09/19-к. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 1, 2 части 5 статьи 4, пункта 4 части 2 статьи 6, части 6, 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой