РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРКА"
№68240551000210460463

🔢 ИНН:
7627053269
🆔 ОГРН:
1207600007350
📍 Адрес:
150008, Ярославская область, Ярославский р-н, д. Мологино, ул. 4-я Изумрудная, д. 36
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРКА" (ИНН: 7627053269) , адрес: 150008, Ярославская область, Ярославский р-н, д. Мологино, ул. 4-я Изумрудная, д. 36

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7627053269
ОГРН проверяемого лица 1207600007350
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРКА"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 150008, Ярославская область, Ярославский р-н, д. Мологино, ул. 4-я Изумрудная, д. 36

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лузан Андрей Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессиональной коллекторской организации «АРКА» ОГРН 1207600007350, ИНН 7627053269 (далее — ООО ПКО «АРКА») адрес (место нахождение): 150036, Ярославская область, Ярославский район, д. Мологино, ул. 4-я Изумрудная, д.36, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 6/20/76000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение гражданина Борзова Сергея Викторовича (далее - Заявитель) вх. 8046/24/68000-ПО от 06.03.2024 по факту совершения в отношении него действий, направленных на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что он имеет просроченные кредитные обязательства в ООО «Кредиска МКК». В данный момент находится на СВО, документы и заявление о предоставлении ему кредитных каникул направил в ООО «Кредиска МКК». Однако, жене и его близким продолжают поступать телефонные звонки по вопросу возврата его просроченной задолженности. Проведенной проверкой в действиях ООО «Кредиска МКК» не удалось установить самого факта наличия деяния, которое квалифицируется как административное правонарушение в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Кроме того в ходе проверки доводов заявителя установлено, что 21.03.2024 между ООО МКК «Кватро» и ООО ПКО «АРКА» был заключен договор уступки прав требования № 02/03-2024, соответствии с которым задолженность по договору займа № 4701825 от 14.10.2023, заключенным с Борзовым С.В. в размере 36 481,70 рублей перешла ООО ПКО «АРКА». 21.03.2024 в качестве агента для осуществления взаимодействия ООО ПКО «АРКА» по агентскому договору № 1-ПОС от 10.01.2021 было привлечено ООО «ПКО СЕГМЕНТ». Согласно сведений Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, юридическим лицом ООО ПКО «АРКА» сведения о привлечении ООО ПКО «СЕГМЕНТ» для осуществления, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Борзова С.В. по состоянию на 01.05.2024 в реестре http://fedresurs.ru не размещались. 3. Указанные действия (бездействияе) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессиональной коллекторской организации «АРКА» ОГРН 1207600007350, ИНН 7627053269 (далее — ООО ПКО «АРКА») адрес (место нахождение): 150036, Ярославская область, Ярославский район, д. Мологино, ул. 4-я Изумрудная, д.36, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 6/20/76000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение гражданина Борзова Сергея Викторовича (далее - Заявитель) вх. 8046/24/68000-ПО от 06.03.2024 по факту совершения в отношении него действий, направленных на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что он имеет просроченные кредитные обязательства в ООО «Кредиска МКК». В данный момент находится на СВО, документы и заявление о предоставлении ему кредитных каникул направил в ООО «Кредиска МКК». Однако, жене и его близким продолжают поступать телефонные звонки по вопросу возврата его просроченной задолженности. Проведенной проверкой в действиях ООО «Кредиска МКК» не удалось установить самого факта наличия деяния, которое квалифицируется как административное правонарушение в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Кроме того в ходе проверки доводов заявителя установлено, что 21.03.2024 между ООО МКК «Кватро» и ООО ПКО «АРКА» был заключен договор уступки прав требования № 02/03-2024, соответствии с которым задолженность по договору займа № 4701825 от 14.10.2023, заключенным с Борзовым С.В. в размере 36 481,70 рублей перешла ООО ПКО «АРКА». 21.03.2024 в качестве агента для осуществления взаимодействия ООО ПКО «АРКА» по агентскому договору № 1-ПОС от 10.01.2021 было привлечено ООО «ПКО СЕГМЕНТ». Согласно сведений Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, юридическим лицом ООО ПКО «АРКА» сведения о привлечении ООО ПКО «СЕГМЕНТ» для осуществления, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Борзова С.В. по состоянию на 01.05.2024 в реестре http://fedresurs.ru не размещались. 3. Указанные действия (бездействияе) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой