РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№68240551000211604369

🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1656117090
ОГРН проверяемого лица 1211600001821
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.11
Наименование проверочного листа Страхование жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.12
Наименование проверочного листа Страхование, кроме страхования жизни
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.20
Наименование проверочного листа Перестрахование
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 65.30
Наименование проверочного листа Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.21
Наименование проверочного листа Оценка рисков и ущерба
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лузан Андрей Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) Обращение гражданки Лысиковой Ольги Павловны (далее - Заявитель) вх. 21206/24/68000-ОГ от 04.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что заявителю поступают текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Лысиковой О.П. и ООО МКК «Капиталина» заключен договор потребительского займа №072958 от 12.02.2024, по которому 24.04.2024 образовалась просроченная задолженность. 24.05.2024 Заявителю с абонентского номера телефона +7 996-826-27-88 поступали смс сообщения в 09ч:00мин., с текстом: «Здравствуйте. Вы свой долг будете погашать», в 13ч:02мин., с текстом: «Я сейчас весь ваш поселок подниму имейте ввиду, все к вам с деньгами придут либо ругаться», в 17ч:43мин., с текстом: «Марина Ивановна Пантелеева работает в перекрестке?». 29.05.2024 в 17ч:08мин., поступило следующее смс сообщение с текстом: «Наталья вячеславовна оказывается техничкой рабоает в больнице», на что в 18ч:29мин., Заявитель ответил: «Ссылку», в 19ч.48мин., поступило смс сообщение: «Оплата не поступит? Глав врачу начать звонить?». Сразу после поступления смс сообщений с номера +7 996-826-27-88, с альфанумерического имени «СapitlinaRu» 29.05.2024 в 18ч:29мин., Заявителю поступило смс сообщение с текстом: «Ваш пароль для входа: 648478». Направление смс сообщений с паролем, указывают на причастность к их отправки ООО МКК «Капиталина». В направленных смс сообщениях 24.05.2024 и 29.05.2024 на Заявителя было оказано психологическое давление, путем сообщения, что будут работать с третьими лицами, а также не был сообщен обязательный перечень информации. ООО МКК «Капиталина» осуществлено взаимодействие с Заявителем, с абонентского номера который не был выделен оператором связи по договору об оказании услуг телефонной связи. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1) Обращение гражданки Лысиковой Ольги Павловны (далее - Заявитель) вх. 21206/24/68000-ОГ от 04.06.2024 о нарушении ООО МКК «Капиталина» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что заявителю поступают текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Лысиковой О.П. и ООО МКК «Капиталина» заключен договор потребительского займа №072958 от 12.02.2024, по которому 24.04.2024 образовалась просроченная задолженность. 24.05.2024 Заявителю с абонентского номера телефона +7 996-826-27-88 поступали смс сообщения в 09ч:00мин., с текстом: «Здравствуйте. Вы свой долг будете погашать», в 13ч:02мин., с текстом: «Я сейчас весь ваш поселок подниму имейте ввиду, все к вам с деньгами придут либо ругаться», в 17ч:43мин., с текстом: «Марина Ивановна Пантелеева работает в перекрестке?». 29.05.2024 в 17ч:08мин., поступило следующее смс сообщение с текстом: «Наталья вячеславовна оказывается техничкой рабоает в больнице», на что в 18ч:29мин., Заявитель ответил: «Ссылку», в 19ч.48мин., поступило смс сообщение: «Оплата не поступит? Глав врачу начать звонить?». Сразу после поступления смс сообщений с номера +7 996-826-27-88, с альфанумерического имени «СapitlinaRu» 29.05.2024 в 18ч:29мин., Заявителю поступило смс сообщение с текстом: «Ваш пароль для входа: 648478». Направление смс сообщений с паролем, указывают на причастность к их отправки ООО МКК «Капиталина». В направленных смс сообщениях 24.05.2024 и 29.05.2024 на Заявителя было оказано психологическое давление, путем сообщения, что будут работать с третьими лицами, а также не был сообщен обязательный перечень информации. ООО МКК «Капиталина» осуществлено взаимодействие с Заявителем, с абонентского номера который не был выделен оператором связи по договору об оказании услуг телефонной связи. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой