РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА"
№68250551000217484693

🔢 ИНН:
1683004497
🆔 ОГРН:
1221600027725
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА" (ИНН: 1683004497) , адрес: 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:
Татарстан республика

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1683004497
ОГРН проверяемого лица 1221600027725
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЙМА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, каб. 713

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муженинкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеева Кристина Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Технология займа» (далее - ООО МКК «Технология займа») ОГРН 1221600027725, ИНН 1683004497, адрес (место нахождение): 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, зд.2, кабинет 713. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Шаникеевой Анны Алибековны (далее - Заявитель) вх. 37287/24/68000-ОГ от 13.09.2024 о нарушении ООО МКК «Технология займа» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что заявителю поступают текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Шаникеевой А.А. и ООО МКК «Технология займа» заключен договор потребительского займа №047714 от 16.07.2024 г. Дата возникновения просроченной задолженности 15.08.2024 г. 06.09.2024 с 10час.,22мин., по 10час.,28мин., Заявителю с абонентского номера телефона +7 996-826-70-85 поступали текстовые смс-сообщения с требованиями о возврате образовавшейся просроченной задолженности и оказанием психологического давления, путем сообщения, что будут работать с третьими лицами Заявителя. Анализ содержания текстовых смс-сообщений, направленных Заявителю, характер выдвигаемых требований, осведомленность контактировавшего с Заявителем лица относительно наличия просроченной задолженности, направление абонентом номера +7 996-826-70-85 сообщений с текстом: «наличку на карту через что кладешь? На вопрос ответишь поймешь», свидетельствуют о том, что взаимодействовавшее лицо действовало в интересах ООО МКК «Технология займа», использующее в своем наименовании логотип «bancomato». Учитывая тот факт, что ООО МКК «Технология займа» не передавало договор потребительского займа №047714 от 16.07.2024 г., третьим лицам для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности Заявителя имелась только у ООО МКК «Технология займа». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, включенным в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Технология займа» (далее - ООО МКК «Технология займа») ОГРН 1221600027725, ИНН 1683004497, адрес (место нахождение): 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, зд.2, кабинет 713. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Шаникеевой Анны Алибековны (далее - Заявитель) вх. 37287/24/68000-ОГ от 13.09.2024 о нарушении ООО МКК «Технология займа» положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что заявителю поступают текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между Шаникеевой А.А. и ООО МКК «Технология займа» заключен договор потребительского займа №047714 от 16.07.2024 г. Дата возникновения просроченной задолженности 15.08.2024 г. 06.09.2024 с 10час.,22мин., по 10час.,28мин., Заявителю с абонентского номера телефона +7 996-826-70-85 поступали текстовые смс-сообщения с требованиями о возврате образовавшейся просроченной задолженности и оказанием психологического давления, путем сообщения, что будут работать с третьими лицами Заявителя. Анализ содержания текстовых смс-сообщений, направленных Заявителю, характер выдвигаемых требований, осведомленность контактировавшего с Заявителем лица относительно наличия просроченной задолженности, направление абонентом номера +7 996-826-70-85 сообщений с текстом: «наличку на карту через что кладешь? На вопрос ответишь поймешь», свидетельствуют о том, что взаимодействовавшее лицо действовало в интересах ООО МКК «Технология займа», использующее в своем наименовании логотип «bancomato». Учитывая тот факт, что ООО МКК «Технология займа» не передавало договор потребительского займа №047714 от 16.07.2024 г., третьим лицам для проведения мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности Заявителя имелась только у ООО МКК «Технология займа». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, включенным в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой