РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ"
№68250551000217526458

🔢 ИНН:
6161150583
🆔 ОГРН:
1246100004611
📍 Адрес:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ" (ИНН: 6161150583) , адрес: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:
Ростовская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161150583
ОГРН проверяемого лица 1246100004611
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муженинкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеева Кристина Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Система Коллект» (далее — ООО «ПКО «СК»), ОГРН 1246100004611, ИНН 6161150583, адрес (место нахождение): 344096, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, зд.7/19, офис 608, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером В006-00127-61/01342052. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданина Степанкова Михаила Сергеевича (далее - Заявитель) вх.№45685/24/68000-ОГ от 20.11.2024 по вопросу осуществления в отношении него взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что он имеет просроченные кредитные обязательства в ООО МКК «Симетра». В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между ООО МКК «Симетра» и Заявителем был заключен договор потребительского займа №Р514-306891 от 17.08.2024 г., (далее — Договор займа) согласно которому ООО МКК «Симетра» являлось первоначальным кредитором. Дата образования просроченной задолженности — 01.09.2024. Договор займа находился в ООО МКК «Симетра» на обслуживании и сопровождении в период с 17.08.2024 г. по 10.09.2024 г., далее — 11.09.2024 г. задолженность по Договору займа переуступлена новому кредитору ООО ПКО «Контур». Согласно Договору цессии №110924-003 от 11.09.2024 г. в ООО ПКО «Контур» переуступлен Договор займа, заключенный между Заявителем и ООО МКК «Симетра» (далее также — Первоначальный кредитор). Договор займа находился на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «Контур» в период с 11.09.2024 г. по 29.10.2024 г., далее — 30.10.2024 г. задолженность по Договору займа переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». В ходе проверки доводов заявителя, а также имеющихся материалов (видеозаписи) и сведений усмотрены признаки совершения неустановленным лицом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП РФ. В связи с чем, возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 3/25/68000-АП. В рамках административного расследования установлено, что правовым основанием для осуществления взаимодействия между ООО ПКО «СК» и Заявителем, является Договор уступки прав (цессии) №301024-117 от 30.10.2024 г., согласно которому ООО ПКО «Контур», уступило право требования по Договору займа, оформленного у Первоначального кредитора. Договор займа находится на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «СК» (далее также — Общество) в период с 30.10.2024 г. по дату предоставления ответа (на 28.01.2025 г.). Согласно предоставленным сведениям и материалам от Заявителя, установлено, что 19.11.2024 г. Заявителю с абонентского номера телефона +7 939-401-99-27 поступили текстовые сообщения посредством мессенджера WhatsApp, в том числе следующего содержания: в 10:01 - «Михаил»; в 10:01 - «Вносите оплату как договаривались»; в 14:34 «Михаил»; в 14:34 «**** гасишься»; в 14:34 «что за *****»; в 14:34 «Ты слово дал свое»; в 14:34 «а теперь морозишь весь день»; в 14:35 «думаешь такое прокатит?»; в 14:36 «ну зря так думаешь»; на что Заявитель ответил: в 14:39 «Хороший бомбер»; далее с номера +7 939-401-99-27: в 14:39 «спасибо)»; в 14:39 «давай оплачивать»; в 14:41 «почему не оплачиваешь?»; на что Заявитель ответил: в 14:41 «Сколько обещал платить»; в 14:41 «А то таких много как ты»; далее с номера +7 939-401-99-27: в 14:41 «8к продление»; в 14:42 «Данное сообщение удалено»; в 14:42 «ок»; в 14:42 «Оплачиваем?»; в 14:43 «ссылка — https://cllk.ru/s14Z833096I». После получения ссылки от абонента +7 939-401-99-27, Заявитель прошел по данной ссылке, и попал на сайт «rubalek.ru» для входа в личный кабинет. Направление ссылки для входа в личный кабинет на сайте «rubalek.ru», указывает на причастность к ее отправке лица действующего в интересах ООО ПКО «СК», поскольку задолженность по Договору займа заключенному Заявителем с Первоначальным кредитором - ООО МКК «Симетра» перешла к ООО ПКО «СК». Учитывая тот факт, что ООО ПКО «СК» не передавало Договор займа третьим лицам для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности по Договору займа Заявителя имелась только у ООО ПКО «СК». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Система Коллект» (далее — ООО «ПКО «СК»), ОГРН 1246100004611, ИНН 6161150583, адрес (место нахождение): 344096, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, зд.7/19, офис 608, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером В006-00127-61/01342052. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданина Степанкова Михаила Сергеевича (далее - Заявитель) вх.№45685/24/68000-ОГ от 20.11.2024 по вопросу осуществления в отношении него взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что он имеет просроченные кредитные обязательства в ООО МКК «Симетра». В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между ООО МКК «Симетра» и Заявителем был заключен договор потребительского займа №Р514-306891 от 17.08.2024 г., (далее — Договор займа) согласно которому ООО МКК «Симетра» являлось первоначальным кредитором. Дата образования просроченной задолженности — 01.09.2024. Договор займа находился в ООО МКК «Симетра» на обслуживании и сопровождении в период с 17.08.2024 г. по 10.09.2024 г., далее — 11.09.2024 г. задолженность по Договору займа переуступлена новому кредитору ООО ПКО «Контур». Согласно Договору цессии №110924-003 от 11.09.2024 г. в ООО ПКО «Контур» переуступлен Договор займа, заключенный между Заявителем и ООО МКК «Симетра» (далее также — Первоначальный кредитор). Договор займа находился на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «Контур» в период с 11.09.2024 г. по 29.10.2024 г., далее — 30.10.2024 г. задолженность по Договору займа переуступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». В ходе проверки доводов заявителя, а также имеющихся материалов (видеозаписи) и сведений усмотрены признаки совершения неустановленным лицом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП РФ. В связи с чем, возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 3/25/68000-АП. В рамках административного расследования установлено, что правовым основанием для осуществления взаимодействия между ООО ПКО «СК» и Заявителем, является Договор уступки прав (цессии) №301024-117 от 30.10.2024 г., согласно которому ООО ПКО «Контур», уступило право требования по Договору займа, оформленного у Первоначального кредитора. Договор займа находится на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «СК» (далее также — Общество) в период с 30.10.2024 г. по дату предоставления ответа (на 28.01.2025 г.). Согласно предоставленным сведениям и материалам от Заявителя, установлено, что 19.11.2024 г. Заявителю с абонентского номера телефона +7 939-401-99-27 поступили текстовые сообщения посредством мессенджера WhatsApp, в том числе следующего содержания: в 10:01 - «Михаил»; в 10:01 - «Вносите оплату как договаривались»; в 14:34 «Михаил»; в 14:34 «**** гасишься»; в 14:34 «что за *****»; в 14:34 «Ты слово дал свое»; в 14:34 «а теперь морозишь весь день»; в 14:35 «думаешь такое прокатит?»; в 14:36 «ну зря так думаешь»; на что Заявитель ответил: в 14:39 «Хороший бомбер»; далее с номера +7 939-401-99-27: в 14:39 «спасибо)»; в 14:39 «давай оплачивать»; в 14:41 «почему не оплачиваешь?»; на что Заявитель ответил: в 14:41 «Сколько обещал платить»; в 14:41 «А то таких много как ты»; далее с номера +7 939-401-99-27: в 14:41 «8к продление»; в 14:42 «Данное сообщение удалено»; в 14:42 «ок»; в 14:42 «Оплачиваем?»; в 14:43 «ссылка — https://cllk.ru/s14Z833096I». После получения ссылки от абонента +7 939-401-99-27, Заявитель прошел по данной ссылке, и попал на сайт «rubalek.ru» для входа в личный кабинет. Направление ссылки для входа в личный кабинет на сайте «rubalek.ru», указывает на причастность к ее отправке лица действующего в интересах ООО ПКО «СК», поскольку задолженность по Договору займа заключенному Заявителем с Первоначальным кредитором - ООО МКК «Симетра» перешла к ООО ПКО «СК». Учитывая тот факт, что ООО ПКО «СК» не передавало Договор займа третьим лицам для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности по Договору займа Заявителя имелась только у ООО ПКО «СК». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6, части 9 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой