РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНКАСС КОЛЛЕКТ"
№68250551000217530787

🔢 ИНН:
2130168738
🆔 ОГРН:
1162130053953
📍 Адрес:
Чувашия Чувашская Республика -,г Чебоксары,ул 50 лет Октября,д. 4 помещ. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНКАСС КОЛЛЕКТ" (ИНН: 2130168738) , адрес: Чувашия Чувашская Республика -,г Чебоксары,ул 50 лет Октября,д. 4 помещ. 3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:
Чувашия республика

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2130168738
ОГРН проверяемого лица 1162130053953
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНКАСС КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Чувашия Чувашская Республика -,г Чебоксары,ул 50 лет Октября,д. 4 помещ. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муженинкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеева Кристина Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Профессионалная коллекторская организация «Инкасс Коллект» (далее - ООО ПКО «Инкасс Коллект», Общество) ОГРН 1162130053953, ИНН 2130168738, адрес (место нахождение): 428022, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица 50 лет Октября, дом 4, помещение 3. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Лукьяновой Наталии Алекснадровны (далее - заявитель) вх. 33237/24/68000-ОГ от 15.08.2024 по факту совершения в отношении неё действий, направленных на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов заявителя, имеющихся материалов и сведений усмотрены признаки совершения неустановленным лицом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.57 КоАП РФ. В связи с чем, возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 55/24/68000-АП. В рамках административного расследования установлено, что 08.08.2024 г. ООО МКК «Декада» (ИНН 9719060559, ОГРН 1237700913780) и ООО ПКО «Инкасс Коллект» заключен агентский договор № 1, на основании которого Общество осуществляет от имени ООО МКК «Декада» и за его счет, предусмотренные договором действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № 002493, заключенному 02.07.2024 г. между ООО МКК «Декада» и Лукьяновой Н.А. Согласно информации, предоставленной Обществом, в том числе, согласно таблице взаимодействия, 27.08.2024 г. сотрудником Общества — специалистом Казаковой С.В. с номера телефона 8 (831) 214-85-11 на номер Лукьяновой Н.А. 8 (906) 657-14-40 был осуществлен один исходящий звонок, звонок абонентом не принят. Также, 27.08.2024 г. сотрудником Общества — специалистом Казаковой С.В. с номера телефона 8 (905) 196-80-23 на номер Лукьяновой Н.А. 8 (906) 657-14-40 направлено смс-сообщение с текстом следующего содержания: «Срочно оплатите задолженность по займу ООО МКК Декада! ООО ПКО Инкасс Коллект. Т 8312148511». Однако, согласно сведений, предоставленных в рамках административного расследования, Лукьяновой Н.А., ей с номера телефона 8 (905) 196-80-23, принадлежащего сотруднику ООО ПКО «Инкасс Коллект», также, поступило смс-сообщение с текстом следующего содержания: «Добрый день! У ВАС ИМЕЕТСЯ ДОЛГ В МКК ДЕКАДЕ. КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ОПЛАТИТЬ?». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, включенным в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, обязательных требований действующего законодательства, установленных пунктами 1,3 части 6 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой