Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ"
№68250551000218406558

🔢 ИНН:
6161150583
🆔 ОГРН:
1246100004611
📍 Адрес:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ" (ИНН: 6161150583) , адрес: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Тамбовской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161150583
ОГРН проверяемого лица 1246100004611
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЕВА, ЗД. 7/19, ОФИС 608

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лузан Андрей Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеева Кристина Павловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Система Коллект» (далее — ООО «ПКО «СК»), ОГРН 1246100004611, ИНН 6161150583, адрес (место нахождение): 344096, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, зд. 7/19, офис 608, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером В006-00127-61/01342052. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Антоновой (Хлопцевой) Ксении Игоревны (далее - Заявитель) вх.№14587/25/68000-ОГ от 21.04.2025 по вопросу осуществления в отношении нее взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что Заявителю поступают голосовые и текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов Заявителя установлено, что между ООО «НА ЛИЧНОЕ» (сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - gorzaem.ru) и Заявителем был заключен договор потребительского займа №0409-4174914 от 09.04.2024 (далее также — Договор) согласно которому ООО «НА ЛИЧНОЕ» являлось первоначальным кредитором. Договор находился на обслуживании и сопровождении ООО «НА ЛИЧНОЕ» в период с 04.09.2024 по 19.07.2024, далее - 20.07.2024 право требования задолженности по Договору было переуступлено новому кредитору ООО ПКО «Контур». Согласно Договору цессии №Н200724-01 от 20.07.2024 ООО ПКО «Контур» переуступлен Договор, заключенный между Заявителем и ООО «НА ЛИЧНОЕ» (далее также — Первоначальный кредитор). Договор находился на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «Контур» с 20.07.2024 г. по 29.10.2024 г., далее 30.10.2024 г. задолженность по Договору была уступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». Правовым основанием для осуществления взаимодействия между ООО ПКО «СК» (далее также - Общество) и Заявителем является: Договор уступки прав (цессии) №301024-024 от 30.10.2024 г., согласно которому в Общество уступлено право требования по Договору, оформленному между Заявителем и Первоначальным кредитором, Договор находится на обслуживании и сопровождении Общества в период с 30.10.2024 г. по дату предоставления ответа (на 14.05.2025). Согласно предоставленным сведениям от Заявителя, установлено, что 09.04.2025 г. Заявителю с абонентского номера телефона +7 960-829-15-15 поступили голосовые и текстовые сообщения посредством мессенджера WhatsApp, по вопросу возврата образовавшейся просроченной задолженности и оказанием психологического давления. В голосовом сообщении направленном абонентом с номера +7 960-829-15-15 было сообщено Заявителю, что взаимодействующее лицо представляет интересы организации «горзаем», что указывает на причастность к отправке данного голосового сообщения лица действующего в интересах ООО ПКО «СК», поскольку задолженность по Договору, заключенному между Заявителем и Первоначальным кредитором - ООО «НА ЛИЧНОЕ», перешла к ООО ПКО «СК». Учитывая тот факт, что ООО ПКО «СК» не передавало Договор третьим лицам для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности по Договору Заявителя имелась только у ООО ПКО «СК». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Система Коллект» (далее — ООО «ПКО «СК»), ОГРН 1246100004611, ИНН 6161150583, адрес (место нахождение): 344096, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, зд. 7/19, офис 608, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером В006-00127-61/01342052. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Антоновой (Хлопцевой) Ксении Игоревны (далее - Заявитель) вх.№14587/25/68000-ОГ от 21.04.2025 по вопросу осуществления в отношении нее взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что Заявителю поступают голосовые и текстовые сообщения, с оказанием психологического давления. В ходе проверки доводов Заявителя установлено, что между ООО «НА ЛИЧНОЕ» (сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - gorzaem.ru) и Заявителем был заключен договор потребительского займа №0409-4174914 от 09.04.2024 (далее также — Договор) согласно которому ООО «НА ЛИЧНОЕ» являлось первоначальным кредитором. Договор находился на обслуживании и сопровождении ООО «НА ЛИЧНОЕ» в период с 04.09.2024 по 19.07.2024, далее - 20.07.2024 право требования задолженности по Договору было переуступлено новому кредитору ООО ПКО «Контур». Согласно Договору цессии №Н200724-01 от 20.07.2024 ООО ПКО «Контур» переуступлен Договор, заключенный между Заявителем и ООО «НА ЛИЧНОЕ» (далее также — Первоначальный кредитор). Договор находился на обслуживании и сопровождении ООО ПКО «Контур» с 20.07.2024 г. по 29.10.2024 г., далее 30.10.2024 г. задолженность по Договору была уступлена новому кредитору ООО ПКО «СК». Правовым основанием для осуществления взаимодействия между ООО ПКО «СК» (далее также - Общество) и Заявителем является: Договор уступки прав (цессии) №301024-024 от 30.10.2024 г., согласно которому в Общество уступлено право требования по Договору, оформленному между Заявителем и Первоначальным кредитором, Договор находится на обслуживании и сопровождении Общества в период с 30.10.2024 г. по дату предоставления ответа (на 14.05.2025). Согласно предоставленным сведениям от Заявителя, установлено, что 09.04.2025 г. Заявителю с абонентского номера телефона +7 960-829-15-15 поступили голосовые и текстовые сообщения посредством мессенджера WhatsApp, по вопросу возврата образовавшейся просроченной задолженности и оказанием психологического давления. В голосовом сообщении направленном абонентом с номера +7 960-829-15-15 было сообщено Заявителю, что взаимодействующее лицо представляет интересы организации «горзаем», что указывает на причастность к отправке данного голосового сообщения лица действующего в интересах ООО ПКО «СК», поскольку задолженность по Договору, заключенному между Заявителем и Первоначальным кредитором - ООО «НА ЛИЧНОЕ», перешла к ООО ПКО «СК». Учитывая тот факт, что ООО ПКО «СК» не передавало Договор третьим лицам для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности по Договору Заявителя имелась только у ООО ПКО «СК». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой