РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕГРАЛ"
№68250551000219179136

🔢 ИНН:
3459086819
🆔 ОГРН:
1243400005166
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕГРАЛ" (ИНН: 3459086819)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Тамбовской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3459086819
ОГРН проверяемого лица 1243400005166
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕГРАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муженинкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Дмитрий Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Анжела Вадимовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Интеграл» (далее — ООО «ПКО «Интеграл»), ОГРН 1243400005166, ИНН 3459086819, адрес (место нахождение): 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 98, офис 418, включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером В006-00127-34/01411868. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 1) Обращение гражданки Логуновой Анны Владимировны (далее - Заявитель) вх.№16580/25/68000-ОГ от 07.05.2025 по вопросу осуществления в отношении нее взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», из которого следует, что Заявителю поступают текстовые сообщения, с оказанием психологического давления, а также что Заявитель имеет просроченные кредитные обязательства в ООО «МКК «Рейзор». В ходе проверки доводов Заявителя установлено, что между ООО «МКК «Рейзор» и Заявителем был заключен договор потребительского займа №РЗ11-0021332 от 01.04.2025 (далее также — Договор), согласно которому ООО «МКК «Рейзор» являлось первоначальным кредитором. Договор находился на обслуживании и сопровождении ООО «МКК «Рейзор» в период с 01.04.2025 по 25.04.2025, в период с 16.04.2025 по 25.04.2025 ООО «МКК «Рейзор» был привлечен агент — ООО ПКО «Куратор» для осуществления взаимодействия с Заявителем, далее - 26.04.2025 право требования задолженности по Договору было переуступлено новому кредитору ООО «ПКО «Интеграл». Правовым основанием для осуществления взаимодействия между ООО «ПКО «Интеграл» (далее также - Общество) и Заявителем является: Договор уступки прав (цессии) № Р-ИН/1 от 07.02.2025, согласно которому 26.04.2025 ООО «МКК «Рейзор» (далее также — Первоначальный кредитор), уступило право требования по Договору, заключенному между Заявителем и Первоначальным кредитором. Договор находится на обслуживании и сопровождении Общества в период с 26.04.2025 г. по дату предоставления ответа (на 30.05.2025). Согласно предоставленным сведениям от Заявителя, установлено, что 29.04.2025 г. Заявителю на абонентский номер телефона с абонентского номера телефона +7 937-617-12-79 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сетям связи общего пользования, с требованиями о продлении просроченной задолженности, и оказанием психологического давления, путем сообщения, того, что будут работать с третьими лицами. В период поступления Заявителю текстовых сообщений с абонентского номера телефона +7 937-617-12-79, с другого абонентского номера телефона +7 960-394-28-13 поступила ссылка для продления займа — https://reizor.ru/. Анализ содержания текстовых сообщений, направленных Заявителю с абонентского номера телефона +7 937-617-12-79, характер выдвигаемых требований, осведомленность контактировавшего с Заявителем лица относительно наличия просроченной задолженности, направление с абонентского номера телефона +7 960-394-28-13 ссылки для продления займа — https://reizor.ru/, указывает на причастность к отправке сообщений лица действующего в интересах ООО «ПКО «Интеграл», поскольку задолженность по Договору, заключенному между Заявителем и Первоначальным кредитором - ООО «МКК «Рейзор», 26.04.2025 перешла к ООО «ПКО «Интеграл». Учитывая тот факт, что ООО «ПКО «Интеграл» не передавало Договор третьим лицам для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности и не осуществляло уступку права требования, экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности по Договору Заявителя имелась только у ООО «ПКО «Интеграл». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, обязательных требований действующего законодательства, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6, подпунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ. 4. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 5. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой