РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№69240551000209921588

🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7736659589
ОГРН проверяемого лица 1137746390572
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шемаева Елена Анатольевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (далее – Управление) поступило обращение от Володина Анатолия Игоревича (далее по тексту – заявитель) по факту неправомерного взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности посредством осуществления телефонных звонков. Как следует из обращения Володина А.И., заявитель заключил кредитный договор с ПАО «Сбербанк», по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с наличием просроченной задолженности по кредитному договору Володину А.И. стали поступать многочисленные телефонные звонки от коллекторского агентства ООО «АБК» с требованием погашения задолженности по кредитному договору в пользу ПАО «Сбербанк» в полном объеме. С целью уточнения доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес Общества с Ограниченной Ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» (далее - ООО ПКО «АБК») направлен запрос с предложением дачи пояснений по факту взаимодействия сотрудника ООО ПКО «АБК» с заявителем при осуществлении телефонных переговоров. Как следует из ответа ООО ПКО «АБК» от 25.12.2023 № б/н, установлено, что между ПАО «Сбербанк» и Володиным Анатолием Игоревичем заключены кредитные договора № 0268-Р-13476649230, № 506291, № 10558545, № 1280367. В связи с наличием у Володина А.И. просроченной задолженности по кредитным договорам, ПАО «Сбербанк» с целью осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности, привлекло ООО ПКО «АБК» на основании заключенного агентского договора № 3147483 от 24.12.2019. 18.01.2024 должностным лицом Управления на основании определения №1/24/69000 в отношении неустановленного лица возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «АБК» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Как следует из ответов ООО ПКО «АБК» от 05.02.2024 № б/н, от 01.03.2024 № б/н, установлено, что ООО ПКО «АБК» с Володиным А.И. осуществляло взаимодействие в виде телефонных переговоров, а также отправку голосовых и смс-сообщений на абонентский номер телефона заявителя. Согласно представленной заявителем детализации входящих телефонных звонков установлено, что ООО ПКО «АБК» осуществляло взаимодействие с абонентом номера телефона +79301615071, принадлежащего Володину А.И. путем телефонных переговоров, с абонентских номеров +79144801381, +79609895292, +79150601469, +79609894284, +79150725146, +79097443010, +79200820309, +79097447625, +79151320847, +79097447531, +79097449468, +79104837322, +79097458672, принадлежность которых Обществу, подтверждается ответами, полученным от ПАО «МТС» и ПАО «Вымпел Коммуникации», а именно: Дата Время Номер телефона Объем услуги (мин:сек, шт, Мб) 20.11.2023 08:31:13 +79144801381 + 21 21.11.2023 08:37:13 +79609895292 3 21.11.2023 08:38:59 +79150601469 2 21.11.2023 09:16:47 +79609894284 24 21.11.2023 09:28:25 +79150725146 8 21.11.2023 10:00:41 +79097446033 349 22.11.2023 08:08:02 +79097443010 157 23.11.2023 09:18:53 +79200820309 1 23.11.2023 09:57:50 +79185200223 504 24.11.2023 08:01:22 +79097447625 20 24.11.2023 09:31:47 +79151320847 232 25.11.2023 09:01:30 +79097447531 42 25.11.2023 09:24:32 +79097449468 25 25.11.2023 10:10:50 +79104837322 26 25.11.2023 10:34:03 +79097458672 42

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (далее – Управление) поступило обращение от Володина Анатолия Игоревича (далее по тексту – заявитель) по факту неправомерного взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности посредством осуществления телефонных звонков. Как следует из обращения Володина А.И., заявитель заключил кредитный договор с ПАО «Сбербанк», по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с наличием просроченной задолженности по кредитному договору Володину А.И. стали поступать многочисленные телефонные звонки от коллекторского агентства ООО «АБК» с требованием погашения задолженности по кредитному договору в пользу ПАО «Сбербанк» в полном объеме. С целью уточнения доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес Общества с Ограниченной Ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» (далее - ООО ПКО «АБК») направлен запрос с предложением дачи пояснений по факту взаимодействия сотрудника ООО ПКО «АБК» с заявителем при осуществлении телефонных переговоров. Как следует из ответа ООО ПКО «АБК» от 25.12.2023 № б/н, установлено, что между ПАО «Сбербанк» и Володиным Анатолием Игоревичем заключены кредитные договора № 0268-Р-13476649230, № 506291, № 10558545, № 1280367. В связи с наличием у Володина А.И. просроченной задолженности по кредитным договорам, ПАО «Сбербанк» с целью осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности, привлекло ООО ПКО «АБК» на основании заключенного агентского договора № 3147483 от 24.12.2019. 18.01.2024 должностным лицом Управления на основании определения №1/24/69000 в отношении неустановленного лица возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В рамках административного расследования в адрес ООО ПКО «АБК» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Как следует из ответов ООО ПКО «АБК» от 05.02.2024 № б/н, от 01.03.2024 № б/н, установлено, что ООО ПКО «АБК» с Володиным А.И. осуществляло взаимодействие в виде телефонных переговоров, а также отправку голосовых и смс-сообщений на абонентский номер телефона заявителя. Согласно представленной заявителем детализации входящих телефонных звонков установлено, что ООО ПКО «АБК» осуществляло взаимодействие с абонентом номера телефона +79301615071, принадлежащего Володину А.И. путем телефонных переговоров, с абонентских номеров +79144801381, +79609895292, +79150601469, +79609894284, +79150725146, +79097443010, +79200820309, +79097447625, +79151320847, +79097447531, +79097449468, +79104837322, +79097458672, принадлежность которых Обществу, подтверждается ответами, полученным от ПАО «МТС» и ПАО «Вымпел Коммуникации», а именно: Дата Время Номер телефона Объем услуги (мин:сек, шт, Мб) 20.11.2023 08:31:13 +79144801381 + 21 21.11.2023 08:37:13 +79609895292 3 21.11.2023 08:38:59 +79150601469 2 21.11.2023 09:16:47 +79609894284 24 21.11.2023 09:28:25 +79150725146 8 21.11.2023 10:00:41 +79097446033 349 22.11.2023 08:08:02 +79097443010 157 23.11.2023 09:18:53 +79200820309 1 23.11.2023 09:57:50 +79185200223 504 24.11.2023 08:01:22 +79097447625 20 24.11.2023 09:31:47 +79151320847 232 25.11.2023 09:01:30 +79097447531 42 25.11.2023 09:24:32 +79097449468 25 25.11.2023 10:10:50 +79104837322 26 25.11.2023 10:34:03 +79097458672 42

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой