РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№69240551000211900720

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Семёнова Надежда Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате отсутствует
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (далее – Управление) от Молодкина Дмитрия Андреевича (далее также – заявитель) поступило обращение о незаконных действиях в отношении заявителя, выразившихся в совершении действий со стороны неустановленных лиц, действующих в интересах ПАО «МТС-Банк», направленных на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) (вх. № 22482/24/69000-КЛ от 24.06.2024). По доводам, изложенным в обращении Молодкина Д.А., 10.07.2024 должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении № 26/24/69000-АР в отношении неустановленного лица по ст. 14.57 УК РФ и проведении административного расследования. В ходе проведения административного расследования, установлено, что между ПАО «МТС-Банк» и Молодкиным Д.А. заключены следующие кредитные договоры: - № 0004984468/30/11/23 от 30.11.2023; - № 0004983328/30/11/23 от 30.11.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности, Банк привлек для осуществления взаимодействия с Молодкиным Д.А. на основании договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 - ООО ПКО НСВ в период с 02.02.2024 по 01.04.2024. Из ответа ООО ПКО НСВ следует, что в целях возврата просроченной задолженности, возникшей по денежным обязательствам Молодкина Д.А. перед ПАО «МТС-БАНК», Обществом осуществлены телефонные переговоры с заявителем по номеру телефона 8-906-551-11-41 по инициативе представителя кредитора: - 16.03.2024 в 10 час. 22 мин., - 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., - 22.03.2024 в 09 час. 57 мин., - 25.03.2024 в 09 час. 30 мин., - 26.03.2024 в 10 час. 08 мин. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 3) письменную корреспонденцию, доставляемую по месту жительства или месту пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными (курьерскими) службами доставки без непосредственного взаимодействия. Согласно части 4 статьи Федерального закона № 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должны быть сообщены: 1) условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. При прослушивании аудиозаписей, предоставленных ООО ПКО НСВ, установлено, что в телефонных разговорах с Молодкиным Д.А., состоявшихся 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., 22.03.2024 в 09 час. 57 мин. и 25.03.2024 в 09 час. 30 мин. должнику не были сообщены сведения о размере и структуре просроченной задолженности. Таким образом, ООО ПКО НСВ, осуществив телефонные переговоры с должником 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., 22.03.2024 в 09 час. 57 мин. и 25.03.2024 в 09 час. 30 мин., не сообщило сведения о размере и структуре просроченной задолженности, чем нарушило требования пункта 3 части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (далее – Управление) от Молодкина Дмитрия Андреевича (далее также – заявитель) поступило обращение о незаконных действиях в отношении заявителя, выразившихся в совершении действий со стороны неустановленных лиц, действующих в интересах ПАО «МТС-Банк», направленных на возврат просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) (вх. № 22482/24/69000-КЛ от 24.06.2024). По доводам, изложенным в обращении Молодкина Д.А., 10.07.2024 должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении № 26/24/69000-АР в отношении неустановленного лица по ст. 14.57 УК РФ и проведении административного расследования. В ходе проведения административного расследования, установлено, что между ПАО «МТС-Банк» и Молодкиным Д.А. заключены следующие кредитные договоры: - № 0004984468/30/11/23 от 30.11.2023; - № 0004983328/30/11/23 от 30.11.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности, Банк привлек для осуществления взаимодействия с Молодкиным Д.А. на основании договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 - ООО ПКО НСВ в период с 02.02.2024 по 01.04.2024. Из ответа ООО ПКО НСВ следует, что в целях возврата просроченной задолженности, возникшей по денежным обязательствам Молодкина Д.А. перед ПАО «МТС-БАНК», Обществом осуществлены телефонные переговоры с заявителем по номеру телефона 8-906-551-11-41 по инициативе представителя кредитора: - 16.03.2024 в 10 час. 22 мин., - 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., - 22.03.2024 в 09 час. 57 мин., - 25.03.2024 в 09 час. 30 мин., - 26.03.2024 в 10 час. 08 мин. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 3) письменную корреспонденцию, доставляемую по месту жительства или месту пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными (курьерскими) службами доставки без непосредственного взаимодействия. Согласно части 4 статьи Федерального закона № 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должны быть сообщены: 1) условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. При прослушивании аудиозаписей, предоставленных ООО ПКО НСВ, установлено, что в телефонных разговорах с Молодкиным Д.А., состоявшихся 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., 22.03.2024 в 09 час. 57 мин. и 25.03.2024 в 09 час. 30 мин. должнику не были сообщены сведения о размере и структуре просроченной задолженности. Таким образом, ООО ПКО НСВ, осуществив телефонные переговоры с должником 20.03.2024 в 11 час. 53 мин., 22.03.2024 в 09 час. 57 мин. и 25.03.2024 в 09 час. 30 мин., не сообщило сведения о размере и структуре просроченной задолженности, чем нарушило требования пункта 3 части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой