РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№69240551000216587236

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.12.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Семёнова Надежда Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате отсутствует
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (далее – Управление) от Гусева Олега Дмитриевича (далее также – заявитель) поступило обращение о незаконных действиях в отношении заявителя, выразившихся в совершении действий со стороны представителей ООО ПКО НСВ, направленных на возврат просроченной задолженности неизвестного заявителю Федосенко Дмитрия Юрьевича, с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) (вх. № 41260/24/69000-КЛ от 12.11.2024). В ходе рассмотрения обращения заявителя, установлено, что Гусев Олег Дмитриевич среди должников, находящихся в работе ООО ПКО НСВ не числится. Однако, абонентский номер 8-952-092-77-71 числился как контактный номер телефона гр. Федосенко Андрея Юрьевича, имеющегося неисполненные финансовые обязательства. ООО ПКО НСВ действительно осуществляло действия, направленные на взыскание с гр. Федосенко Андрея Юрьевича задолженности по кредитному договору № 26958753, заключенному 18.12.2017 с АО «Почта Банк», дата выхода на просроченную задолженность 18.03.2024, дата передачи в работу 21.10.2024. Основанием для осуществления указанных действий является Агентский договор № 13-0124/З/З-К от 15.08.2019, заключенный между АО «Почта Банк» и Обществом. Абонентский номер телефона 8-952-092-77-71 получен Обществом из общедоступных источников. В целях возврата просроченной задолженности, Обществом направлялись IVR-сообщения на номер 8-952-092-77-71, принадлежащий Гусеву Олегу Дмитриевичу: - 16.11.2024 в 18 час. 55 мин. с текстом: «Вы обязаны оплатить задолженность. В случае неоплаты с вашей стороны, кредитор имеет право инициировать судебное разбирательство. Срочно свяжитесь с нами. ООО ПКО НСВ 8 800 250 63 56, АО Почта банк телефон 8 800 550 07 70»; - 09.11.2024 в 15 час. 46 мин. с текстом: «Вы обязаны оплатить задолженность. В случае неоплаты с вашей стороны, кредитор имеет право инициировать судебное разбирательство. Срочно свяжитесь с нами. ООО ПКО НСВ 8 800 250 63 56, АО Почта банк телефон 8 800 550 07 70». 20.11.2024 абонентский номер телефона 8-952-092-77-71 из информационной системы ООО ПКО НСВ удален. Согласно пунктов 4, 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц; любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Получив абонентский номер телефона 8-952-092-77-71 из общедоступных источников, как контактный номер телефона Федосенко А.Ю., ООО ПКО НСВ осуществляло взаимодействие с Гусевым Олегом Дмитриевичем по взысканию просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений на принадлежащий ему абонентский номер телефона с требованием оплаты просроченной задолженности, и допустило оказание на заявителя психологического давления путем настойчивого требования оплаты задолженности, что послужило поводом для заявителя обратиться с соответствующим обращением в Управление. Указанные действия ООО ПКО НСВ привели к нарушениям положений пунктов 4, 6 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой