Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания»
№701902565342

🔢 ИНН:	7727551797
🆔 ОГРН:	1057748047675
📍 Адрес:	108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовладение 6, строение 1
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	18.03.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовладение 6, строение 1

Причина проверки:

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Цели, задачи проверки:

Поступление обращения гражданина о фактах нарушения Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

нарушения частоты непосредственного взаимодействия по средством телефонных переговоров, взаимодействие с третьим лицом без согласия должника, не уведомление о ведении аудиозаписи разговора, не сообщение о наименовании кредитора, отсутствие в текстовых сообщениях наименования и контактного номера кредитора, предусмотренных ФЗ № 230 от 03.07.2016 в ходе осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Глава 2, подпункт а, б, в, пункта 3 часть 3, пункт 2 часть 4, часть 6 Статья 7, пункт 3 статья 17
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ);

Выданные предписания:

В нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ должник и третьи лица не предупреждались об аудиозаписи непосредственного взаимодействия, не обеспечено хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи.Срок исполнения предписания 30 рабочих дней со дня получения предписания

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский), домовладение 6, строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	12.04.2019 10:30:00
Место составления акта о проведении КНМ	634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 65
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	160
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Кагадий Александра Вячеславовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Митрофанова Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	нарушения частоты непосредственного взаимодействия по средством телефонных переговоров, взаимодействие с третьим лицом без согласия должника, не уведомление о ведении аудиозаписи разговора, не сообщение о наименовании кредитора, отсутствие в текстовых сообщениях наименования и контактного номера кредитора, предусмотренных ФЗ № 230 от 03.07.2016 в ходе осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

нарушения частоты непосредственного взаимодействия по средством телефонных переговоров, взаимодействие с третьим лицом без согласия должника, не уведомление о ведении аудиозаписи разговора, не сообщение о наименовании кредитора, отсутствие в текстовых сообщениях наименования и контактного номера кредитора, предусмотренных ФЗ № 230 от 03.07.2016 в ходе осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Составлен протокол № 3/19/70000-АП от 11.06.2019 об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Предписание об устранении выявленных нарушений
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	15.05.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	09.07.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	В нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ должник и третьи лица не предупреждались об аудиозаписи непосредственного взаимодействия, не обеспечено хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи.Срок исполнения предписания 30 рабочих дней со дня получения предписания
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Глава 2, подпункт а, б, в, пункта 3 часть 3, пункт 2 часть 4, часть 6 Статья 7, пункт 3 статья 17
Положение нормативно-правового акта.Статья	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания»
ИНН проверяемого лица	7727551797
ОГРН проверяемого лица	1057748047675

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002965740
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047000304801
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Кагадий Александра Вячеславовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Митрофанова Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	18.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия	12.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) осуществить проверку соответствия деятельности юридического лица требованиям, установленным Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 2) проверить возможный факт нарушения прав заявителя по обращению. 3) проверить организацию работы деятельности юридического лица по недопущению нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) осуществить проверку соответствия деятельности юридического лица требованиям, установленным Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 2) проверить возможный факт нарушения прав заявителя по обращению. 3) проверить организацию работы деятельности юридического лица по недопущению нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление обращения гражданина о фактах нарушения Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	1
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	06.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ);
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ);

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» №701902565342