РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы»

№701902570086

(ИНН: 7726626680, ОГРН: 1097746177693, Адрес: 115191, г. Москва, пер. Большой Староданиловский, д.2, строение 7, эт.3)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680) , адрес: 115191, г. Москва, пер. Большой Староданиловский, д.2, строение 7, эт.3

Причина проверки:

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Цели, задачи проверки:

Поступление обращения гражданина о фактах нарушений ФЗ-230

Были выявлены нарушения (1 шт.) :

Нарушенный правовой акт:

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.)

Хотите получать новые проверки по этой организации?

Общая информация

Проверяющая организация:Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
Регион:Томская область
Тип проверки:Внеплановая проверка
Статус:Завершена

Выявлены нарушения:Да

Дата начала:18.03.2019

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 115191, г. Москва, пер. Большой Староданиловский, д.2, строение 7, эт.3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 12.04.2019 12:30:00
Место составления акта о проведении КНМ 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 65
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Длительность КНМ (в днях) 20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 160
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кагадий Александра Вячеславовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нарушения частоты непосредственного взаимодействия по средством телефонных переговоров, взаимодействие с третьим лицом без согласия должника, не сообщение о наименовании кредитора, предусмотренных ФЗ № 230 от 03.07.2016 в ходе осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Составлен протокол № 2/19/70000-АП от 10.06.2019 об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Глава 2, подпункт а, б, в, пункта 3 часть 3, пункт 2 часть 4 Статья 7, Статья 4, Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы»
ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002965740
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047000304801
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кагадий Александра Вячеславовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениям граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 18.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 12.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 1) осуществить проверку соответствия деятельности юридического лица требованиям, установленным Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 2) проверить возможный факт нарушения прав заявителя по обращению. 3) проверить организацию работы деятельности юридического лица по недопущению нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Поступление обращения гражданина о фактах нарушений ФЗ-230
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 2
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 06.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ);
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки