636000, обл. Томская, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д 49
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.12.2022
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Муравский Евгений Владимирович имеет счет № 40802810823010001435 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установле... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Муравский Евгений Владимирович имеет счет № 40802810823010001435 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Муравским Е.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 3074838,31 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Муравский Е.В. имеет зарегистрированную в налоговом органе модели ККТ «ВИКИ ПРИНТ 57» РН 0006086154040950 дата регистрации 27.12.2021; модели «ПТК MSPOS-K» РН 0004326505024753 дата регистрации 28.01.2020 выручка по которой за период 01.07.2022-30.09.2022 отсутствует.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МУРАВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН: 702403169806) , адрес: 636000, обл. Томская, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д 49
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Муравский Евгений Владимирович имеет счет № 40802810823010001435 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Муравским Е.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 3074838,31 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Муравский Е.В. имеет зарегистрированную в налоговом органе модели ККТ «ВИКИ ПРИНТ 57» РН 0006086154040950 дата регистрации 27.12.2021; модели «ПТК MSPOS-K» РН 0004326505024753 дата регистрации 28.01.2020 выручка по которой за период 01.07.2022-30.09.2022 отсутствует.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
702403169806
ОГРН
311702423700051
Наименование
МУРАВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.2
Наименование
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
636000, обл. Томская, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д 49
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Фёдоров Дмитрий Александрович
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Муравский Евгений Владимирович имеет счет № 40802810823010001435 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Муравским Е.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 3074838,31 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Муравский Е.В. имеет зарегистрированную в налоговом органе модели ККТ «ВИКИ ПРИНТ 57» РН 0006086154040950 дата регистрации 27.12.2021; модели «ПТК MSPOS-K» РН 0004326505024753 дата регистрации 28.01.2020 выручка по которой за период 01.07.2022-30.09.2022 отсутствует.